案件纪实

　　辽宁省葫芦岛市的陈某某以“维卡币”是第二代虚拟货币，有巨大的升值空间为诱饵，发展6万余人投入3242万余元的巨额资金。1月29日本网获悉，近日，陈某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被，被湖南省株洲市渌口区人民检察院　提起公诉。 　　   　　经依法审查查明：“维卡币”传销组织系境外向境内推广虚拟货币的组织，传销网站及营销模式由保加利亚人鲁某某(在逃…

还记得去年吉林四平警方抓捕了“尚鹏高科”214人的这个案件吗？上面视频里面讲了这个案件的抓捕情况。利箭从四平市铁东区人民检察院在1月26日公布了一批涉嫌传销人员不被起诉的决定书： 被不起诉人张某某，汉族，大专文化，户籍所在地山东省青岛市黄岛区，现住址同户籍地。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12 月9 日被四平市公安局铁东区公安分局刑事拘留，因本院不…

打着振兴东北经济，使穷苦老百姓翻身，实现中国梦的为口号，大肆向全国各地发展会员，收取会员费。鹰鉴1月28日获悉，天津市公安局东丽分局破获了一起特大民族资产解冻类诈骗案，该起案件涉及到“物联网分享经济”、“中国人际网”、“山东信网物联”民族资产解冻类项目。目前，张某某等10名犯罪嫌疑人，因涉嫌犯诈骗罪，被天津市东丽区人民检察院提起公诉。 鹰鉴了解到，2018年…

2020年4月，张家口市公安局下花园分局破获一起“PTFX普顿外汇” 网络传销案。1月28日鹰鉴获悉，张家口市涿鹿县人民检察院对外披露了该起传销案件的最新进展。其中有两名犯罪嫌疑人因是否具有“骗取钱财”的故意以及认定其为传销活动中的组织者、领导者方面的证据不足，而不予起诉。 移送审查起诉认定：2017年7月，赵某某在微信群里与唐山的朋友刘某某第一次接触了“P…

　　微信群里面，各种各样的所谓“国家项目”，其实都是骗子们编造的谎言，利箭在出击从漳浦县人民法院1月19日公布的一起判决书中获悉： 　　   　　何某霞利用 民族资产解冻 这一噱头，虚构所谓“中国梦”、“扶贫”等投资项目，以少量投资可以获得高额回报为诱饵，通过邀请微信好友参与投资的方式实施诈骗。 　　2018年9月至2019年7月间，何某霞先后加入…

　　曾经我们曝光过一个名叫贝壳国际的项目。 　　前情提要：贝壳国际被扬州、南通电视台曝光彻底凉凉，投资者损失惨重选择自杀 　　   　　最近发现，贝壳国际案件已经结束了。据悉，“贝壳国际”平台系由石振海、丁伟、王军(均已判决)等人创立，通过在全国多地组织培训、考察、建立微信群、成立工作室等方式进行传销宣传，在宣传过程中歪曲国家“区块链”政策，宣称“…

　近年来，“共享”一词火了，不少创新企业都想要从“共享经济”中分一杯羹。台州的蔡某某就是其中一个，他开发了“蔡小驴”共享单车。好景不长，随着共享单车市场的优胜劣汰 近年来，“共享”一词火了，不少创新企业都想要从“共享经济”中分一杯羹。台州的蔡某某就是其中一个，他开发了“蔡小驴”共享单车。好景不长，随着共享单车市场的优胜劣汰，“蔡小驴”从面世到淘汰不过是几个月…

　　一些不法分子打着“虚拟货币”“数字货币”的旗号，开展虚拟货币非法活动，违反中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法集资、传销、诈骗等违法犯罪活动，如以“保本保收益”的名义，推出比特币理财等项目;以“投资返利”的名义，诱骗投资者购买“xx币”“xx豆”等形式的虚拟货币;为注册在境外的虚拟货币项目提供宣传、引流，引诱投资者参…

　　去年1月，白城市赉县公安局破获一起特大民族资产解冻累诈骗案件案，受害者高达2万余人，抓获卞某某等多名诈骗人员。鹰鉴1月22日获悉，镇赉县人民检察院对外披露了该起案件。 　　鹰鉴获悉，自2017年以来，卞某某的犯罪团伙以 “精准扶贫”、“一带一路”、“支付宝”、“赚多多”、“楚推推”、“中华民康汇”、“泰康军盟”等民族资产解冻类项目为名，以微信为媒介层层发…

　    1月25日，李旭反传销团队获悉，包头市昆都仑区人民法院依法宣判“众鑫互助理财”传销案，被告人齐某为该传销组织发起者，以缴纳费用的方式获得加入资格，从中非法获利，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 　　经审理查明，2017年6-7月，被告人齐某与钱某(另案已判决)在包头发起“众鑫互助理财”传销组织，吴某(另案已判决)于2017年7…