故意骗取钱财证据不足对“PTFX普顿外汇”两名嫌犯不起诉

2020年4月,张家口市公安局下花园分局破获一起“PTFX普顿外汇” 网络传销案。1月28日鹰鉴获悉,张家口市涿鹿县人民检察院对外披露了该起传销案件的最新进展。其中有两名犯罪嫌疑人因是否具有“骗取钱财”的故意以及认定其为传销活动中的组织者、领导者方面的证据不足,而不予起诉。

微信图片_20210129091531.jpg

移送审查起诉认定:2017年7月,赵某某在微信群里与唐山的朋友刘某某第一次接触了“PTFX普顿外汇”后,为了宣传“PTFX普顿外汇” ,赵某某在下花园区星光KTV后院设立“普顿外汇”的工作室后又注册登记了一家公司,亲自讲授行宣传“PTFX普顿外汇”平台的基本情况以及盈利模式,或是通过建立微信群来宣传“PTFX外汇平台”来进行所谓的“外汇炒卖”,从而让更多人加入投资,赚取更大的利益。

同时赵某某还雇佣孔某某进行宣传、对“普顿外汇”的基本操作流程、平台的盈利模式等进行讲解,另外杜某某、刘某在这期间也积极通过各种渠道发展“下线”。

赵某某组织、领导传销案涉及的投资平台为“PTFX普顿外汇”,该平台会员有MEMBER、I、IB、MIB、PIB、 PIB2共6个不同的类型,赵某某为PIB级别经纪人。

自2016年年底起,“PTFX普顿外汇”一直打着投资炒外汇的幌子来进行组织、领导传销,实际上所有类别的会员在 “PTFX普顿外汇”平台投资的资金并没有转到投资者口中的“BCA中亚银行”,而是都流转到“PTFX普顿外汇”指定的涉案银行账户内,普顿公司用这些参与者的钱进行资金空转,给投资会员盈利分红。

会员获取利润有三种途径,第一种为交易获利,即会员交易获取的利润中可提取的利润为会员进行交易所赚取利润的百分之70。

第二种为盈利分享获利,即通过下线进行交易获取的返利,如果直接下级通过交易获利,则此会员抽取利润的百分之10作为盈利分享收入,若下级第三代会员通过交易盈利,则此会员抽取利润的百分之5作为盈利分享收入。 

第三种为交易佣金获利,即指交易佣金收入的金额为MST-PVOFIT表的VOLUME字段值减去VOLUMEGZBE字段值得出的结果再乘以系数计算而来。

2019年12月,“PTFX普顿外汇”台会员均无法进入平台交易。

经司法鉴定,杜某某发展下线1560名,获利26万余美元;孔某某发展下线212名,获利3万余美元;刘某某发展下线356名,获利6万余美元。

经涿鹿县人民检察院审查并退回补充侦查,涿鹿县人民检察院仍然认为张家口市公安局下花园分局认定的犯罪事实不清、关于其是否具有“骗取钱财”的故意以及认定其为传销活动中的组织者、领导者方面的证据不足,不符合起诉条件。依照刑事诉讼法第一百七十五条第四款的规定,决定对杜某某、孔某某不起诉

本文来自网络,不代表纪实资讯立场,转载请注明出处。

(0)
FullFull
上一篇 2021年1月28日 上午12:00
下一篇 2021年2月1日 上午12:00

相关推荐

  • 权健传销案开庭:束昱辉构成领导传销活动罪 当庭认罪悔罪

    12月16日讯 据“天津市武清区人民法院”消息,今天,天津市武清区人民法院公开开庭审理了被告单位权健自然医学科技发展有限公司及被告人束昱辉等组织、领导传销活动一案。束昱辉等人当庭认罪,悔罪。 天津市武清区人民法院官方账号截图以下为天津市武清区人民法院官方账号原文 2019年12月16日,天津市武清区人民法院公开开庭审理了被告单位权健自然医学科技发展有限公司及…

    2019年12月16日
    00
  • 数额巨大!绥滨县法院审理一起“REC黄金树”网络传销罪案

    近日,公安部交办的组织、领导传销活动主犯张某某被抓获,并由绥滨县法院刑事审判庭公开开庭审理了此案,该案被告人为逃往境外人员,犯罪金额巨大。

    2024年3月6日
    00
  • 重庆:以提供外汇投资交易为由发展会员牟利 一传销犯罪团伙13人获刑

    近日,重庆市綦江区人民法院一审公开宣判一起组织领导传销案,被告人高某等13人以“提供外汇投资交易”为由进行传销活动,犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑四年至十个月不等的刑期,并处30万元至2万元不等的罚金,犯罪所得予以追缴。 2016年11月以来,未经国家批准的“PTFX”普顿外汇投资交易平台宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司,设立“盈利分享”“佣…

    2021年9月23日
    00
  • 江苏销毁含有毒有害保健食品等假害伪劣食品共35吨

    6月24日上午,江苏省公安厅食药环侦总队会同南京市公安局在南京市江宁区组织开展打击食品犯罪涉案物品销毁活动,集中对今年以来全省公安机关查扣的假酒、走私冻肉、有毒有害保健食品、伪劣调味品等26个品种、共计35吨涉案物品进行了无害化处置。 据了解,本次销毁活动是全省第9次食品安全宣传周“公安主题日”系列活动之一。省公安厅食药环侦总队负责同志通报了近年来全省公安机…

    2019年7月1日
    00
  • “振兴东北老工业基地3260”一骨干获刑11年,罚金15万!二审维持原判!

    2018年2月,被告人张某伶通过武某功推荐加入“物联网分享经济”项目。该项目打着“让每个中国老百姓富起来”的口号,广泛发展会员交费加入,并允诺待该项目上市后,所有会员都会得到股份。 至2018年3月,被告人张某伶发展16名会员,收取会员费10880元,后上交给武某功。2019年8月,被告人张某伶加入“山东信网物联”民族资产解冻类项目,该项目以逐级发展会员的模…

    2021年2月1日
    00

联系我们

  13419590347

在线咨询: QQ交谈

邮件:491378174@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信