9月24日，四川省绵阳市公安局游仙区分局发布消息：在2023年12月至2024年9月期间，游仙公安在四川省公安厅、绵阳市公安局的指导下，抽调精干警力辗转山西、广西、福建、湖南、广东等地，成功侦破一起利用互联网搭建虚假珠宝、文玩交易平台从事网络传销犯罪的特大案件。该案涉及全国29个省(市、区)，参与人员12万余人，涉案总金额高达51亿元。
查获手机、银行卡等涉案工具。绵阳市公安局游仙区分局供图
警方介绍，2023年12月初，游仙公安接到百余名群众报案称：自己在网上被骗。
据办案民警了解，自2023年5月以来，受害人在“某某珠宝”交易平台上参与“文玩竞拍”(一种新型传销，通过“拉人头”的方式在网上参与，同一“文玩”每次竞拍涨价4%，自己获利1.5%，推荐人获利0.5%，平台收取0.8%的技术费，各层级分摊剩余1.2%利润)，后因部分会员订单无法出手销售、平台关停登录权限等原因，受害人投资的“文玩”“珠宝”无人接手，这才意识到自己被骗，并立即报警。
接到报案后，游仙公安高度重视，成立专案组，开展案件分析研判、核实调查，以张某等人注册开办的“某珠宝交易平台”为切入点，通过对交易平台20余个登录网址、域名以及通讯信息的深入分析和研判，发现福建福州某网络科技有限公司为该交易平台提供技术支持，并成功锁定平台开发和技术运维人员。
随着案件的深入侦办，专案组民警充分利用大数据作战模式，通过对该传销组织重点人员和资金流数据的分析，成功锁定了李某某、罗某某、王某某等出资人员及高层组织管理人员，发现该团伙通过网络搭建平台，采取“互助+拆分+抢拍+分布式+点对点”的模式，大肆吸纳参与者，通过鼓励参与者发展下线、购买文玩，再反复买卖，赚取非法收益，并设置会员、店长、出局店长、团队长4个层级的“金字塔”式等级机构。
针对案件情况复杂、涉及人员众多、资金链条庞大等困难，专案组民警夜以继日对资金交易、账户信息等数据进行全面分析研判，成功梳理出了传销组织的组织架构、人员构成、地域分布等情况，最终锁定一大批涉嫌组织领导传销犯罪活动相关嫌疑人。
在精准掌握该传销组织团伙架构、组织领导传销活动关键证据的基础上，今年3月初，游仙公安专案组在绵阳市公安局的指导下分批次实施收网行动，集中警力奔赴29个省(市、区)。在多地多警种的通力协作下，成功抓获了李某某、罗某某、尹某某等涉嫌组织领导传销犯罪活动主要犯罪嫌疑人65名，冻结相关涉案资金，扣押电子产品，勘验提取会员数据12万余条。6月初，经报请公安部经侦局，该案发起全国集群战役。
截至目前，游仙公安彻底打掉实施传销犯罪的网络平台2个，捣毁犯罪窝点12个，抓获并采取刑事强制措施嫌疑人员112名，冻结涉案资金1000余万元，扣押涉案电子产品50余件(套)。目前，案件正在进一步侦办中。(完)
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