张家口、嘉兴分别破获“普顿PTFX外汇平台”网络传销案

  一些不法分子通过互联网打着“外汇”的旗号,要求客户投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易活动,吸引一些客户参与投资交易,并通过传销模式大肆发展会员。

  

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  1月29日本网获悉,张家口市、嘉兴市分别破获了一起“普顿PTFX外汇平台”网络传销案。其中有2人因涉嫌组织、领导传销活动罪被提起公诉。

  公诉机关指控,2017年7月,被告人赵某某通过微信朋友刘某获悉“普顿PTFX外汇平台”具有外汇交易等功能后,即注册成为普顿平台会员。

  该平台对外宣称注册在印度尼西亚的普顿外汇旗下公司,以提供外汇交易服务为宗旨,每人缴纳不低于1000美金的外汇交易保证金后就可成为该平台的会员,该平台向注册会员保证,只要选择该平台外汇交易操盘团队,就可以赚取高额收益。注册成为会员后还可通过介绍会员注册加入获取直接或者间接的相应收益。

  赵某某为获取非法收益,发展孔某某、杜某某、刘某等多人参与,并在下花园区星光KTV后院成立“工作室”,开设公司,亲自讲授或是通过建立微信群来宣传和发展社会公众加入“PTFX普顿外汇平台”来进行所谓的“外汇炒卖”。2019年12月,普顿平台会员均无法进入平台交易。

  至案发,赵某某发展下线会员3289人,非法获利574124.5468美元。

  公诉机关认为,赵某某为获取非法利益,加入“普顿PTFX外汇平台”传销组织,以“炒外汇”为名要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员数量作为计酬或者返利的依据,引诱参加者继续发展其他人参加,扰乱社会经济秩序,并在传销组织中起到了管理、宣传的作用,其犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

  无独有偶,浙江省嘉兴市南湖区人民检察院也对外披露了一起入“普顿PTFX”外汇平台传销案的起诉书。鹰鉴在该起诉书中看到,嘉兴市南湖区男子胡某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被提起公诉。

  公诉机关指控,2018年2月,胡某某通过他人介绍了解了“普顿PTFX外汇平台”投资网站的经营模式。该网站以提供外汇交易服务为名,设立会员“盈利分享”、“交易佣金”分级奖励机制,吸引下线会员参加,当会员发展下线层级及人数达到平台设置的要求和标准后,可以对应获得I、IB、MIB、PIB、PIB2等由低到高五个级别。

  2018年5月,胡某某在“普顿PTFX外汇平台”网站注册成为会员后,通过口口相传、建微信群、组织参加培训等方式向他人宣传该网站的外汇投资项目,并以高额收益为诱饵,引诱他人投资并发展下线,赚取盈利分享和交易佣金。

  截至案发,胡某某在该网站注册使用的账号已达PIB级别,发展下线1101人。

  公诉机关认为,胡某某组织、领导他人参与传销活动,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为已触犯刑法第二百二十四条之一之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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