六部门发布警示 提防“虚拟货币”非法集资

纪实网 6月4日讯 (海南日报)6月3日,海南省地方金融监管局、人民银行海口中心支行、海南银保监局、省委网信办、省公安厅、省市场监管局联合发布防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示,提醒省内广大金融消费者和投资者,应强化风险防范意识,增强风险识别能力,自觉抵制与代币发行、“虚拟货币”相关的非法金融活动。

近期,一些不法分子以“虚拟货币”“区块链”“数字资产”等名义,打着“投资返利”“保本保收益”等旗号,诱骗投资者购买“××币”“××豆”等形式的“虚拟货币”吸收公众资金,此举违反人民银行等7部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱经济金融秩序。

为保护投资者合法权益,防范化解金融风险,海南省6部门发布风险提示。

风险提示中说,海南省内任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动;任何所谓的代币融资交易平台不得开展法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务;各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务,不得承接与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。

海南省金融管理、网信管理、公安及市场监管等部门将加大对“虚拟货币”交易、首次代币发行(ICO)及变相ICO的监管力度,综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。

风险提示特别提到,海南省金融机构和非银行支付机构发现代币发行融资交易违法违规线索的,应及时向有关部门报告;各类金融行业组织应做好政策解读,督促会员单位自觉抵制与代币发行融资交易及“虚拟货币”相关的非法金融活动,加强投资者教育,共同维护正常的金融秩序。

省内金融消费者如发现各类ICO变种形态及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及“虚拟货币”交易业务的组织或个人,可收集和保存相关资料、证据,积极向有关监管部门举报。对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。

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