案件纪实

  2月1日，《法治日报》记者从湖南省公安厅经侦总队获悉，在公安部猎狐办的统筹指挥下，湖南警方经不懈努力，于近日成功缉捕潜逃境外4年之久的涉嫌组织、领导传销活动犯罪嫌疑人张某，成功打响了2021年湖南省境外追逃第一枪。 2016年9月，湖南省永州市公安局对中组集团(深圳)有限公司涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。该案涉及人员46万余人、涉案金额达3…

近日，山东省乐陵市人民检察院就对一起利用“虚拟货币”等名义行传销之实的特大网络传销案提起公诉。 不知道还有多少人记得这个项目，这是去年二月份就写过的，好像没有过几个月就跑路了！《瑞波共识资金盘，最后被骗的肯定不是韭菜而是投机者》。 据了解，该处团伙7个月的时间，就发展注册会员高达近18万名。 经查，2019年10月至2020年5月期间，被告人刘某某、闫某某、…

1月29日，重庆市公安局江北区分局正式对外发布了警情通告： 通告称：重庆造神科技有限责任公司及关联公司涉嫌非法吸收公众存款一案已立案查处，涉案人员已被刑事拘留。 警方呼吁：涉及此案的行为人自通告发布之日起至2021年3月31日止，主动联系公安机关，退缴工作期间的提成、分红、业务奖金等非法所得。对于积极配合调查、主动退缴非法所得、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处…

2019年12月6日，四平市150名警力在山东警方的全力配合下破获了“尚朋高科”特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人214人，查扣冻结涉案资金500余万元。截止案发，该传销组织银行流水高达上亿元，发展会员82万余人，受害者遍布全国各地。 鹰鉴2月1日获悉，该起特大网络传销案有了最新进展。1月21日，吉林省四平市铁东区人民检察院决定对李某某等多名骨干人员不予起诉。 …

      2月1日,《法治日报》记者从湖南省公安厅经侦总队获悉,在公安部猎狐办的统筹指挥下,湖南警方经不懈努力,于近日成功缉捕潜逃境外4年之久的涉嫌组织、领导传销活动犯罪嫌疑人张某,成功打响了2021年湖南省境外追逃第一枪。 　　2016年9月,湖南省永州市公安局对中组集团(深圳)有限公司涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。该案…

　　一些不法分子通过互联网打着“外汇”的旗号，要求客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易活动，吸引一些客户参与投资交易，并通过传销模式大肆发展会员。 　　   　　1月29日本网获悉，张家口市、嘉兴市分别破获了一起“普顿PTFX外汇平台”网络传销案。其中有2人因涉嫌组织、领导传销活动罪被提起公诉。 　　公…

1月25日，最高人民检察院召开以“充分发挥检察职能 推进网络空间治理”为主题的新闻发布会，发布检察机关推进网络空间治理典型案例。 充分发挥检察职能 推进网络空间治理 典型案例 1.陈某、宋某琦等5人诈骗案 一、基本案情 受害人微信聊天记录 2018年6月，陈某伙同他人套牌搭建了FXDD外汇投资平台，纠集宋某琦等人作为代理商，对外虚构系正规平台、大量交易可获利…

1月24日，李旭反传销团队获悉，近日，广元市旺苍县人民法院审理一起网络传销案，被告人加入“优时代”网络传销组织后发展下线146人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 公诉机关指控，江西优时代电子商务有限公司(以下简称：优时代)注册成立于2015年2月12日，该公司建立“蕴奇积分商城”等网站，要求会员缴纳2000元至60000元不等的费用获取加入资格，并按照上…

　　1月28日，齐鲁晚报·齐鲁壹点记者从烟台市市场监管局获悉，2020年，全市市场监管部门共出动执法人员298人次，出动执法车辆90余车次，捣毁取缔传销窝点、活动场所8个，教育、遣散参与传销人员157人次；查处传销案件12起，罚没款36.61万元，有效遏制了传销违法活动发展势头。 　　烟台全市市场监管部门始终保持对打击传销活动的高压态势，把做好打击传销工作，…

2018年2月，被告人张某伶通过武某功推荐加入“物联网分享经济”项目。该项目打着“让每个中国老百姓富起来”的口号，广泛发展会员交费加入，并允诺待该项目上市后,所有会员都会得到股份。 至2018年3月，被告人张某伶发展16名会员，收取会员费10880元，后上交给武某功。2019年8月，被告人张某伶加入“山东信网物联”民族资产解冻类项目，该项目以逐级发展会员的模…