2月3日，李旭反传销团队获悉，厦门市思明区人民法院审理被告人李东华组织、领导传销活动一案，被告人李某华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
公诉机关指控，2018年8月至11月间，林某清、柯某亮（均已判决）以厦门助成功实业有限公司、创之美（厦门）商贸有限公司为主体，以提供授信消费服务为名，以无息授信、高额回报为诱饵，通过宣讲会、口口相传等方式吸引社会人员参加，以押金、风险保证金的名义，要求参加者缴纳一定的费用，并按推荐关系组成上下层级，以直接、间接（二级）被推荐会员的数量及投资金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取会员投资款、保理费、手续费等，具体模式如下：
要求参加者缴纳2000元押金成为公司商城平台会员，并可选择缴纳5个等级的风险保证金，即1万元、2万元、5万元、10万元、50万元，后即可取得五倍于风险保证金的授信额度，上述授信额度分别在四个月或五个月（第五等级的分五个月，其余四个月）内逐月激活，第一个月的授信额度，会员可无条件取得，但第二个月开始，要取得授信额度就须至少推荐同等级别（投资金额）的会员加入才能取得，推荐会员加入，还可取得直接推荐会员投资额（风险保证金）10%的返利，间接推荐会员投资额（风险保证金）5%的返利，此外所推荐的会员取得授信额度在商城消费，还可取得直接推荐会员消费金额6%，间接推荐会员消费金额3%的消费分红，相应的推荐返利及消费分红可申请提现，可在商城上消费，也可用于偿还授信。
为了吸引更多会员加入，被告人林某清、柯某亮默许、鼓励会员通过虚假交易、商户之间互刷的方式，将各自所取得的授信额度相互转化为对方的营业收入，继而分别向平台申请提现。
经查明，创之美商城基本无实际经营，也基本无实际投资项目，其主要通过后加入的会员缴纳的押金、风险保证金、保理费、手续费等支付先加入会员的授信额度兑现以及推荐返利、消费分红的提现等。
为建立、扩大传销组织，被告人林某清、柯某亮还成立公司商学院，发展了被告人李某华作为市场营销骨干、团队领导人，负责一条线的会员发展、管理，对各自线下各层级会员宣传、讲解项目、答疑解惑、协调反馈问题、代收代转投资款、联系金主垫资等，并承诺给予上述人员股份分红、开设较大授信额度的会员账户，被告人李某华帮助组织、领导传销活动涉下线会员25层1004人，从中获利人民币230864元。
2018年10月，创之美平台出现兑付困难，2018年12月，公司资金无以为继，平台彻底关闭。
被告人李某华主动联系民警要求投案，并于2019年9月27日15时主动到福建省泉州市中学门口等待民警将其押解归案。到案后，被告人李某华均对其上述犯罪事实供认不讳。
法院认为，公诉机关指控被告人李某华犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。
根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照相关法律之规定，遂作出上述判决。
文章来源： 反传防骗热线
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