警方破获打着“瑞波币”旗号的“瑞波共识”特大传销案

近日,山东省乐陵市人民检察院就对一起利用“虚拟货币”等名义行传销之实的特大网络传销案提起公诉。

不知道还有多少人记得这个项目,这是去年二月份就写过的,好像没有过几个月就跑路了!《瑞波共识资金盘,最后被骗的肯定不是韭菜而是投机者》。

据了解,该处团伙7个月的时间,就发展注册会员高达近18万名。

微信截图_20210201170414.png

经查,2019年10月至2020年5月期间,被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某利用创设的“瑞波共识”网络平台,以投资虚拟币“瑞波币”为名,采取发展会员的方式,利用“瑞波共识”网络平台进行组织、领导传销活动。

“瑞波共识”网络平台要求被发展人员交纳一定的费用,以交纳费用的多少形成上下级关系,组成层级,并以下线的业绩为依据计算获取返利,牟取非法利益。

2020年5月14日,被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某在四川省成都市被公安机关抓获归案。经鉴定,“瑞波共识”网络平台注册会员有177637名,其中有14968名实际投资会员。

乐陵市人民检察院认为,被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某五人共谋组织、领导刑法意义上的传销组织,其行为触犯了刑法的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

在此提醒广大群众,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

不法分子利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,大肆开展违法犯罪活动,通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

不法分子通过公开宣传,以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。此类活动通常以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。


本文来自网络,不代表纪实资讯立场,转载请注明出处。

(0)
上一篇 2021年2月1日 上午12:00
下一篇 2021年2月3日 上午12:00

相关推荐

  • 拥有近2万会员的传销公司被端 淄博沂源县市场监管局:罚没款1277万元

    淄博市沂源县市场监管局官方消息,沂源县市场监管局近日查处一起特大网络传销案,罚没款到位1277万元。这是继2020年沂源县市场监管局查处某公司组织策划传销案(罚没款1500万元)后,又一起单案罚没款过千万元的特大网络传销案。 涉及全国30个省市 发展会员近2万人 2021年4月份,沂源县市场监管局接群众举报,称有公司涉嫌从事网络传销活动。经调查核实,证据显示…

    2021年9月15日
    00
  • 广西破获国潮云集品、杰楷国际等传销案

      资料图:广西防城港警方查获涉传销人员。警方供图   广西市场监督管理局党组书记何朝建25日介绍,去年以来,广西捣毁传销窝点2873个,查获从事传销人员1.75万人,查处涉传行政案件6840件,罚没2551万元;公安机关立涉传案2005起,破案1619起,立案、破案数均居全国第一。   全国市场监管系统价监竞争(规范直销与打击传销)工作会议当天在南宁召开。…

    2021年3月31日
    00
  • 流水涉4000亿,涉案超5万人,全国“虚拟货币第一案”告破!

    据平安湖北公众号消息,记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉,涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。 民警发现,参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪,成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接,将相关涉案虚拟货币账户冻结,避免了账户中价值1.6亿美元(约人民币10亿余元)的涉案虚拟货币流入嫌…

    2023年7月19日
    00
  • 缉捕潜逃境外4年传销主嫌犯涉案3.2亿

          2月1日,《法治日报》记者从湖南省公安厅经侦总队获悉,在公安部猎狐办的统筹指挥下,湖南警方经不懈努力,于近日成功缉捕潜逃境外4年之久的涉嫌组织、领导传销活动犯罪嫌疑人张某,成功打响了2021年湖南省境外追逃第一枪。   2016年9月,湖南省永州市公安局对中组集团(深圳)有限公司涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。该案…

    2021年2月1日
    00
  • 冻结4000余万元 上万人受骗 抚州警方破获“智天金融”养老诈骗案

    买入代持股只赚不赔,拉亲朋好友参与投资还能获得额外奖励,看似“稳赚不赔”的投资,最后却让投资人血本无归。

    2024年4月11日
    00

联系我们

  13419590347

在线咨询: QQ交谈

邮件:491378174@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信