涉案超 2000 万元!盐城一商务创新促进会竟偷偷做传销

11 月 6 日,现代快报记者了解到,盐城阜宁警方近日捣毁了一个涉嫌非法传销的组织,涉及 20 余个省、直辖市,注册会员 1000 余人,涉案金额 2000 余万元。

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今年 7 月 27 日,有群众向阜宁县公安局经侦大队举报称,阜宁县商务创新促进会朱某某等人以 " 创新富民工程项目 " 为名,在全国多地设立运营中心,以 " 拉人头 " 升级的方式开展传销活动,涉及全国近十个省,300 余人参与。

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接到线索后,阜宁警方立即开展调查,并于 8 月 2 日对阜宁县商务创新促进会以涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。" 立案后,我局成立由经侦、网安、技侦、反诈等多部门联合参与的专案组,针对举报人提供的微信群、银行卡信息,调取并锁定相关重点微信群 60 余个,银行账号、支付宝、财富通账号 620 余个。" 办案民警介绍。

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经过对海量数据的分析梳理,基本摸清了该犯罪组织的组织架构和资金流向情况。" 经查,犯罪嫌疑人朱某某于 2014 年 6 月 23 日在阜宁县民政局注册成立名为 " 阜宁县商务创新促进会 " 的社会团体,2021 年 4 月 17 日开始,其打着国家支持、自主创新的旗号,以 " 创新富民工程项目 " 首先在山东省胶州市成立山东省运营中心指挥部。

" 承诺每级代理最低年收益 100 万元,采取招商形式招收各级代理,向代理收取 1 万元 -10 万元不等的挂牌授权费用,于全国各地成立省、市、县级运营中心。" 民警发现,朱某某再通过微信群和线上、线下召开视频会推介会进行宣传,以 " 人拉人 " 的方式发展会员。将会员设置了 A-G 七个层级,收取会员每次 1 万元的升级服务费以获取非法利益。

让民警诧异的是,该项目居然已在全国成立 200 余家运营中心,涉及 20 余个省、直辖市,注册会员 1000 余人,涉案金额 2000 余万元。经过一个多月的内查外调,9 月 16 日,阜宁警方抽调 50 余名精干警力,分赴北京、杭州、金华、山东昌邑等地,对该涉嫌非法传销组织的总部和四地运营中心开展集中收网行动。

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据统计,警方累计抓获包括主犯朱某某在内的犯罪嫌疑人 5 名,查封传销窝点 4 处,冻结现金 110 余万元、现场扣押电脑 2 台、银行卡及存折 50 余张、POS 机 5 台、宣传资料 5000 余份、账簿 50 余本等。10 月 15 日,朱某某被逮捕,其余 4 名犯罪嫌疑人被取保候审,目前,案件还在进一步侦办之中。

" 广大群众要擦亮眼睛,不要被犯罪分子打着让你投资发财的幌子所欺骗。" 阜宁县公安局经济案件侦查大队大队长韩华东告诉现代快报记者,阜宁县商务创新促进会不接受相关部门监管,跨区域超范围经营且从事违法活动,当地民政局已对其作出撤销社会团体法人登记的行政处罚决定。

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