重庆:雷霆出击 破获跨境网络传销案

经过艰苦攻坚,重庆公安机关成功侦破“MBI”特大跨境网络传销案,一举摧毁“MBI”传销集团在我国境内的犯罪组织网络,抓获境内传销头目及重要骨干48名,查冻涉案资产8.8亿余元。

近年来,“MBI”集团(实为传销集团,注册地在境外)组织、领导网络传销活动,在我国境内采取“拉人头”的方式发展下线,骗取财物金额特别巨大,扰乱社会经济秩序。

重庆市公安局立即成立专案组,按照组织架构、经营模式、层级关系、资金流向、涉及人员“五个清楚”要求,全面梳理案件涉及人员、资金等信息。专案组辗转全国各地,深挖扩线、抽丝剥茧,克服取证难、技术难等困难,最终清晰掌握了“MBI”传销集团的详细情况。

经查,2012年以来,“MBI”传销集团核心骨干成员在境外操纵组织,先后在网上搭建“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台(服务器、管理人员均在境外),吹嘘其“旗下产业众多、资产雄厚”,营造平台“稳定运行、持续获利”的假象,引诱参与者缴纳入门费成为会员,获取平台推出的积分或虚拟货币,设置高额奖励模式,诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。通过上述两个传销平台,“MBI”传销集团在我国境内发展会员1105万余人次,遍布全国各地。会员下线层级最多达1357层,传销资金总量估算达数千亿元。

专案组全面掌握“MBI”集团的详细信息后,重庆公安机关提请公安部发起全国集群战役。2020年11月20日,公安部统一指挥全国30个省区市公安机关开展集中收网。重庆专案组派出300余名警力分赴北京、上海、浙江等地,对“MBI”传销集团在我国境内的核心成员实施集中收网,抓获传销头目及重要骨干48人,查冻涉案资产8.8亿余元。

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