借区块链之名“挖矿”,一网络传销团伙被端,涉案14亿元

随着互联网的迅猛发展,网络犯罪日益增多,花样层出不穷。近日,镇江市润州区检察院对一个以涉嫌组织、领导传销活动罪的团伙提起公诉。该团伙借区块链之名,以提供虚拟货币“挖矿”,无需矿机即可炒币升值获利实施网络传销活动,涉案人数众多,波及江苏、广东、山东、重庆等全国多个省市,涉案金额高达14亿余元。


开发线上网络传销平台

2020年5月,李某明知网络传销违法,还特意“钻研”新的传销模式并优化改进,在杨某、刘某等7人协助下设计了“双子新约”网络传销平台,聘请3个技术团队开发了“双子新约”1.0版本和2.0版本软件,并且租用云服务。2020年8月中旬,该平台App正式上线。

为了配合网络传销平台运营,李某等人同时还开发了某G交易所和某K交易所,设置“通兑塔”,并将产生的虚拟数字货币母币和子币在两个交易所内交易,虚构强大的技术实力来吸引公众加入。

“双子新约”网络传销平台上线后,李某组织杨某、刘某、潘某等人组建社区,通过群推广、互联网宣传、线下讲课等形式,介绍平台运营模式,夸大平台实力,虚构盈利前景,不断扩大平台影响力。


半年注册会员8.4万余人

“双子新约”网络传销平台如何欺骗公众?主要是借区块链为会员提供虚拟数字货币增值“挖矿”,以无需矿机为名进行虚假宣传。只要参加者购买100个虚拟数字货币母币,就能成为会员,再购买10个母币开通“超弦体系”,生成自己独有的“3S码”,其中4个母币分配给直接推荐者,剩余6个母币均分给上层其余8人。入会会员享有炒币升值获利产生的静态收益,同时以发展下线获利产生动态收益。截至案发,平台共有注册会员8.4万余个,发展层级316级,涉案金额14亿余元。

“双子新约”1.0版本和2.0版本并没有任何实际经营活动,根本不产生任何实际收益,而通过该平台吸收进来的资金却需要支付平台维护、日常支出、工资发放以及租用办公场地等各种费用,李某等人心知肚明,项目崩盘是迟早的事情。2020年底,李某等人将两个交易所内母币和子币价格一路疯狂往上拉,吸收更多的资金涌入,然后自导自演黑客攻击平台,资金暂时无法取出的假象,延迟崩盘。但随着越来越多会员发现资金无法兑换,此案案发。

由于作案手法新、涉案金额大、涉及人员多,镇江市润州区检察院介入后,通过5次案情会商提出18条侦查建议,引导公安机关围绕区块链去中心化及虚拟货币交易特点,重点对服务器代码、平台数据等入手,查明传销组织发展层级、投资运营和计酬方式,进一步厘清吸收的资金数额。同时,承办检察官与律师加强合作,共同做好释法说理和政策解释工作,促使17名犯罪嫌疑人中的15人自愿认罪认罚,13人主动退出违法所得共计4.47亿元。

最终检察院综合量刑标准、事实证据以及悔罪表现等,以涉嫌组织、领导传销活动罪对17名犯罪嫌疑人分别提出二年至六年不等有期徒刑、十万元至一百万不等罚金的确定刑量刑建议。

目前,案件正在法院审理当中。


本文来自网络,不代表纪实资讯立场,转载请注明出处。

(0)
上一篇 2021年8月24日 上午12:00
下一篇 2021年8月26日

相关推荐

  • 三孩生育政策来了!从事母婴市场的直销企业如何发展?

    5月31日,据新华社报道,中共中央政治局召开会议,听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报,审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,提出进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。那么,三孩生育政策以及配套支持措施会对母婴市场产生怎样的变动呢? 三孩生育政策拉动母婴市场发展 当前,我国正处于人口大国向人力资本强…

    2021年6月2日
    00
  • 保健茶:健康行业一颗悄悄升起的新星

       保健茶以茶为主,配有适量中药,既有茶味,又有轻微药味,并有保健治疗作用的饮料。    保健茶是以绿茶、红茶或乌龙茶、花草茶为主要原料,配以确有疗效的单味或复方中药制成;也有用中药煎汁喷在茶叶上干燥而成;或者药液茶液浓缩干燥而成。    近年来,随着我国保健茶消费市场的不断扩大,众多饮料企业和制…

    2022年10月24日
    00
  • 让凉山孩子“卖惨”,不应成为“流量密码”

    纪实网讯 如果你在浏览手机时,看到这样一段视频——一个满脸灰尘的孩子站在一栋破旧的房屋前,说自己无父无母,只能帮邻居干活并照顾抚养弟弟妹妹,你会不会心生怜悯,想要为这群大山里的孩子尽一丝绵薄之力? 23日,这则名为“做梦都想不到,孩子想要化肥”的视频由短视频博主“吕先生凉山行”发布在相关平台,瞬间引发了网友们的热烈关注。然而,这则虚假不实视频实则是吕某为博取…

    2021年10月26日
    00
  • 康宝莱加紧推进在大连设立GBS(全球业务服务)中心项目

    龙年春节假期刚过,康宝莱便加紧推进在大连设立GBS(全球业务服务)中心的项目。

    2024年2月22日
    00
  • 海外媒体热议中国网络直播营销监管

    纪实网讯 为促进互联网时代直播营销活动的规范发展,中国自2020年以来陆续出台规范性文件,依法维护网络市场秩序。近日,国家互联网信息办公室、公安部、商务部、文化和旅游部、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家广播电视总局七部门联合发布《网络直播营销管理办法(试行)》(以下简称《办法》),旨在进一步加强网络直播营销管理,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人…

    2021年6月23日
    00

联系我们

  13419590347

在线咨询: QQ交谈

邮件:491378174@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信