白城破获赚多多、楚推推、中华民康汇、泰康军盟等传销项目

  去年1月,白城市赉县公安局破获一起特大民族资产解冻累诈骗案件案,受害者高达2万余人,抓获卞某某等多名诈骗人员。鹰鉴1月22日获悉,镇赉县人民检察院对外披露了该起案件。
  鹰鉴获悉,自2017年以来,卞某某的犯罪团伙以 “精准扶贫”、“一带一路”、“支付宝”、“赚多多”、“楚推推”、“中华民康汇”、“泰康军盟”等民族资产解冻类项目为名,以微信为媒介层层发展下线,裂变式传播,以小投入获得大回报为诱饵实施诈骗犯罪。
  该团伙呈金字塔构架、层级清晰,人员众多,主要犯罪成员固定,每次变更项目都按照军队编制、政府编制等各种编制分级,主要犯罪成员仍为“塔尖”人物,继续发展下线会员。
  以11司令部13集团军为例,卞某某每次开发新的项目时,与谭某某、章某某、陈某某等人共同商议,成立司令部,然后再由谭某某、章某某等人发展下线,由禹某某、孟某甲、武某某、尚某某、贾某某成立军部,由军部发展师部,师长分别为李某甲、丁某某、王某某,由各师长发展师部成员。
  卞某某负责集结谭某某、章某某等人发起新项目,主要负责管理司令部会员,管理会员2万余人,收取39人报单费30693元;
  禹某某负责管理军部成员,传达上级下发的项目、资料等,收取39人报单费5113元;
  武某某负责发布项目消息及回收项目登记表,收取50人报单费6606元;
  孟某某负责宣传项目,传达上级文件,收取33人报单费15522元;
  王某负责上传下达和微信日常管理工作,收取8人报单费7750元;
  章某某负责发展下线,找人推广,收取19人报单费5200元;
  董某某负责转发上级下发音、视频课件,收取14人报单费4087元;
  尚某某负责传达上级下发的文件、课件等资料,收取17人报单费6110元;
  张某某负责统计数据、制作个人资料,为新会员制作报表,并将报表上报军部,收取38人报单费4209元;
  李某某负责管理一师,调度一师发展的3个团、9个营的工作情况,收取报单费4105.6元;
  李某负责传达上级精神并加以说明,协助团部、营部做好招募会员宣传指导工作,收取14人报单费4096元;
  丁某某负责管理师部下设的3个团部、9个营部,传达上级资料、微信日常管理,收取报单费9732元;
  陈某某负责在微信群发布新项目、文件,收取7人报单费6499元;
  张某负责管理微信群,收取4人报单费6670元;
  谭某某负责微信群日常管理,下发上级资料,做下级军部、师部思想工作,让群成员相信项目的真实性,发展会员500余人,收取12人报单费4158元;
  贾某某负责管理会员,收取会员费再转交上级,收取10人报单费11421元;
  安某某负责向下级会员发传达精神,收取2人报单费4700元;
  孟某某负责管理会员,向群里发项目单,核对、统计,收取18人报单费5188元;
  付某某负责传达上级资料项目,下发保单、模板、学习资料,收取36人报单费5198元;
  镇赉县人民检察院认为,卞某某的行为触犯了刑法的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任;其余18人虽然实施了诈骗行为,但犯罪情节轻微,自愿认罪认罚,且退回全部赃款,具有酌定从轻处罚情节,根据法律规定,不需要判处刑罚,决定不起诉。

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