深圳市地方金融监督管理局:对“深房理”涉嫌非法集资开展调查及申报登记

纪实网讯 8月8日,深圳市地方金融监督管理局发布对“深房理”涉嫌非法集资开展调查及申报登记的通报。全文如下:

根据《防范和处置非法集资条例》(国务院令第737号)、《深圳市人民政府关于贯彻落实〈防范和处置非法集资条例〉的决定》(深府〔2021〕25号)及《深圳市司法局关于深圳市地方金融监督管理局行政执法主体相关事项变更的公告》(深圳市司法局公告2021年第13号),深圳市地方金融监督管理局作为市本级防范和处置非法集资工作机制的牵头部门,具备对非法集资行为进行查处的职责。

2021年4月8日,深圳市住房和建设局等七部门发布通告对“深房理”开展联合调查。根据公开举报,深圳市地方金融监督管理局已牵头组建“深房理”涉嫌非法集资调查工作组,组织行业主管部门以及国务院金融管理部门驻深机构等,对深房理信息技术(深圳)有限公司、房理信息科技(深圳)有限公司及自然人李某峰等人员开展调查。深圳市地方金融监督管理局将根据调查结果依法依规处置,并第一时间公开调查及处罚结果。

根据相关规定,为保障与深房理信息技术(深圳)有限公司、房理信息科技(深圳)有限公司及自然人李某峰等重点调查人员(参见附件)之利益相关人的权益,请利益相关人于2021年8月20日前通过“深圳金融”微信公众号-“微办事”-“深房理申报小程序”或邮箱szscfb@shenzhen.gov.cn等途径进行申报登记。

本通报所指利益相关人,包括但不限于有如下行为的当事人:

1. 缴纳会员费;

2. 参与合资购房;

3. 与上述主体有约定利息的资金往来;

4. 经上述主体介绍,与会员有约定利息的资金往来;

5. 其他与上述主体有超出合理范围的资金往来。

同时也欢迎相关知情人举报。

登记注意事项

1、深圳市地方金融监督管理局将对申报登记信息严格保密。

2、深圳市地方金融监督管理局需就相关事项首次与申报人沟通时,将使用固定电话0755-88125117或0755-88125245,沟通中不会在电话、短信中提出转账、缴费等要求。请申报人注意防范电信诈骗。

3、故意编造虚假信息登记,干扰行政部门办案、损害他人权益的,将依法追究相应的法律责任。

联系:0755-88125117 徐女士 罗先生

附件:重点调查人员名单

深圳市地方金融监督管理局

2021年8月8日

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