深圳:严肃处置打着“虚拟币”旗号开展的非法活动

  1月26日,深圳市地方金融监管局发布《关于进一步防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》的通知。

通知称,近期,随着比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升,虚拟货币炒作有所抬头。一些不法分子打着“虚拟货币”“数字货币”的旗号,开展虚拟货币非法活动,违反中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,涉嫌从事非法集资、传销、网络赌博、诈骗等违法犯罪活动,如以“保本保收益”的名义,推出比特币理财等项目;以“投资返利”的名义,诱骗投资者购买“xx币”“xx豆”等形式的虚拟货币;为注册在境外的虚拟货币项目提供宣传、引流,引诱投资者参与等。

根据通知,深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室对上述非法活动持续开展清理整治,通过现场约谈、行政调查、刑事打击等手段严肃处置。希望广大投资者对上述非法活动加强防范,及时举报相关违法违规线索,谨防上当受骗。

早在2017年9月4日,七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿,明确向投资者筹集虚拟货币,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券,以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

彼时,也同样是以比特币为代表的虚拟货币牛市。

而2020年10月下旬以来,比特币再次进入“疯牛模式”,从11000美元迅速突破20000美元,并在2021年1月接连站上30000美元、40000美元大关,机构资金、散户资金不断涌入,逐渐进入主流视野,非法活动也因此逐渐抬头。

本文来自网络,不代表纪实资讯立场,转载请注明出处。

(0)
上一篇 2021年1月26日 上午12:00
下一篇 2021年1月28日 上午12:00

相关推荐

  • 山东潍坊对直销监管工作进行安排部署

      为认真贯彻落实国家和省、市关于疫情防控工作的有关要求,防范人员聚集引发疫情传播风险,山东省潍坊市市场监管局结合全市安全监管隐患大排查大整治行动,对春节前后直销监管工作进行了安排部署。   一是各直销企业及其分支机构要压实主体责任,在春节前后禁止举办线下人员直销聚集性活动,可将活动转至线上开展,提供非接触、不聚集的产品和服务。二是全市市场监管部门要以城乡结…

    2021年2月23日
    00
  • 十部委:坚决依法取缔虚拟货币非法金融活动

    纪实网讯 9月24日,央行等十部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确虚拟货币和相关业务活动本质属性,建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制,构建多维度、多层次的风险防范和处置体系。 虚拟货币相关业务 属于非法金融活动 《通知》明确,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加…

    2021年10月20日
    00
  • 《化妆品禁用原料目录》公布 新增十七种禁用原料

    随着《化妆品监督管理条例》(以下简称《条例》)的正式实施,一系列相关配套文件相继出台。   化妆品原料作为产品安全的核心,是化妆品行业高度关切的核心之一。   为了进一步加强化妆品原料安全监管,近日,中国食品药品检定研究院发布《妆品禁用原料目录(征求意见稿)》(以下简称《禁用目录》)《化妆品禁用植(动)物原料目录(征求意见稿)》,面向社会公开征集意见。   …

    2021年2月1日
    00
  • 药监局等再次明确儿童化妆品安全线

    近日,国家药品监督管理局针对“儿童化妆品”作出正面宣导,强调儿童染发烫发存在风险;同样就在近期,广州市市场监督管理局发布《普通化妆品备案问答(四十三期)》,对“儿童产品能否使用尚在安全监测期的新原料”等问题进行解答时称:儿童化妆品应当选用有长期安全使用历史的化妆品原料,不得使用尚处于监测期的新原料。 《儿童化妆品监督管理规定》中定义“儿童化妆品是指适用于年龄…

    2023年8月8日
    00
  • 重庆市出台全国首个网络社区团购合规经营指南

    纪实网讯 网络社区团购发展迅速,各种团购平台应运而生,日渐成为新零售的热门模式。然而低价倾销、价格欺诈、虚假宣传、质量低劣等问题屡屡出现,不仅干扰实体经济正常运营,也侵害消费者合法权益。 仅2021年以来重庆12315热线和平台共登记处理涉及社区团购相关投诉举报207件其中投诉169件举报38件。 7月1日,重庆市市场监督管理局出台全国首个社区团购合规指南—…

    2021年7月6日
    00

联系我们

  13419590347

在线咨询: QQ交谈

邮件:491378174@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信