案件纪实

淄博市沂源县市场监管局官方消息，沂源县市场监管局近日查处一起特大网络传销案，罚没款到位1277万元。这是继2020年沂源县市场监管局查处某公司组织策划传销案（罚没款1500万元）后，又一起单案罚没款过千万元的特大网络传销案。 涉及全国30个省市 发展会员近2万人 2021年4月份，沂源县市场监管局接群众举报，称有公司涉嫌从事网络传销活动。经调查核实，证据显示…

9月15日，记者从贵州省打击传销工作情况新闻通气会上获悉，近年来，贵州积极发挥打击传销综合治理作用，结合打击传销长效机制建设，加大传销打击防控力度，集中力量开展了多波次的打击整治传销专项行动。2018年至今，全省共查处传销案件353起，罚没金额达12.44亿元；捣毁传销窝点11037个，教育遣返涉传人员89357人。成功破获“智天金融”“1040工程”等一批…

8月19日，湖南省株洲市石峰区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案的起诉书。该起诉书上披露，该传销公司打着“共产共富”等幌子，虚构盈利项目，在全国引诱500余万人加入，涉案传销资金为70余亿元。 其中，齐某某等10名骨干人员先后加入该传销公司，通过劝说身边人员、利用微信群等方式大肆发展下线会员，鼓动下线多投资、发展下线，以获取非法利益。 经依法审查查明：岳…

男子邵某自称保健品公司员工，利用老年人追求健康的心理，多次以销售保健品为名实施诈骗。 9月3日，澎湃新闻记者从上海市普陀区人民检察院获悉，经该院提起公诉，被告人邵某因犯诈骗罪被依法判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元，同时禁止其缓刑考验期限内从事保健品销售等相关工作。 普陀区检察院介绍，2020年8月初，86岁的张大爷接到一个电话，对方非常…

检察官提前介入，指导案件定性取证，最终追加“杜鹃出行链”App涉案金额至1.55亿余元、“挖矿机”涉案金额至1.6亿余元。 利用“杜鹃”设局敛财3.1亿元 　　庭审现场 讨论案情 接待来访群众 群众来信 查阅来信 区块链、数字货币、航空、电商、矿机……一个个光鲜亮丽的词语让无数人为之疯狂，投资者们将自己多年的血汗钱换成一台台“挖矿机”，怀揣着金光闪闪的梦想，…

铁军行动 第18届中国—东盟“两会”、第6届中国—东盟药品合作发展高峰论坛开幕在即，为确保活动期间，我市社会面大局平稳，推动队伍教育整顿学习教育成果走深走实，2021年9月5日晚，防城港市公安机关开展2021年社会治安大整治“铁军行动”，集中整治社会治安突出问题，重拳打击违法犯罪活动，全力维护社会治安稳定。 当晚20时许，在“铁军行动”启动仪式上，副市长、市…

为进一步落实打击传销“皖剑-2021”行动，8月27日清晨，根据前期摸排线索，高新区打传办牵头组织高新公安分局、区市场监管局、长宁社区服务中心、永和市场监管所等多部门，对辖区内多个居民小区内的传销组织进行突击式清除行动，一举端掉传销窝点5处。 专项行动中，执法人员分成3个工作小组，分别赴疑似涉传小区进行突击检查，现场发现多例涉传人员以“1040工程”为幌子，…

随着互联网的迅猛发展，网络犯罪日益增多，花样层出不穷。近日，镇江市润州区检察院对一个以涉嫌组织、领导传销活动罪的团伙提起公诉。该团伙借区块链之名，以提供虚拟货币“挖矿”，无需矿机即可炒币升值获利实施网络传销活动，涉案人数众多，波及江苏、广东、山东、重庆等全国多个省市，涉案金额高达14亿余元。 开发线上网络传销平台 2020年5月，李某明知网络传销违法，还特意…

广告内容违背社会公序风俗，保健食品宣称能预防、治疗疾病……均严厉查处！8月20日，记者从广州市市场监管局获悉，2021年上半年，广州市白云区市场监管局累计查处各类虚假违法广告案件45宗，罚没超200多万元。该局公布5宗虚假违法广告典型案例，以强化警示震慑，推动以案释法、以案促治。 　　案例一：广告内容不得违背社会公序良俗 　　广州舒友日用品有限公司自2021…

一对情侣设下骗局，引诱微商做代理，诈骗65人共计44万余元。日前，抚州市东乡区法院对这起电信网络诈骗犯罪进行一审宣判，被告人谢某、陈某犯诈骗罪分别被判处七年有期徒刑，并处20万元罚金；其余17名被告人分别被判处五年八个月至五个月不等的有期徒刑、拘役，并处罚金。 谢某与陈某为情侣，2019年5月至2020年5月，两人商议在抚州市东乡区成立“明华茶普店”个体商户…