行刑衔接!最高人民检察院“出手”惩治“挂靠”

2024年初,为严厉打击、查处直销挂靠行为,国家市场监管总局下发了《国家市场监管总局关于开展直销挂靠行为专项排查治理行动的通知》

2024年初,为严厉打击、查处直销挂靠行为,国家市场监管总局下发了《国家市场监管总局关于开展直销挂靠行为专项排查治理行动的通知》,分五个阶段专项整治直销挂靠:

1、动员部署阶段 (2024年1月22日之前)
2、自查自纠和整改落实阶段 (2024年1月23日至3月31日)
3、检查核实阶段 (2024年4月1日至4月30日)
4、调查处理阶段 (2024年5月1日至6月30日)5、总结评估阶段(2024年 7月1日至7月15日)

目前,专项整治已经进入调查处理阶段,并发布了相关市级、省级立案消息,具体案情也将上报总局。

与此同时,6月6日,最高检也发布典型案例,虽然并非直销行业,但目标直指各行业挂靠,重点打击挂靠形式的弄虚作假违法犯罪行为。

01.挂靠是红线,是底线

挂靠问题一直是直销行业“成长的烦恼”!挂靠团队在没有资质的情况下进行直销经营,严重冲击了《直销管理条例》规定的直销经营许可制度。

此次直销挂靠专项排查治理行动,正是为行业划定底线红线,用科学监管,去伪存真地帮助市场主体克服“成长的烦恼”,这也是现阶段监管部门的工作重点。

《通知》中指出,对挂靠方打着直销企业名义从事具有拉人头、入门费特点的传销的,按组织策划传销进行查处。对于涉及非法集资、诈骗等其他违法或者犯罪行为的,将线索移送至有管辖权的部门处理。

不难看出,由于挂靠团队市场经营行为本身的不合法性,并与提供挂靠服务的直销企业具有较强的关联性,将线索移交公检部门,引发进一步刑事打击是存在很高可能性的。

各部门联动,对直销挂靠问题进行全面检视的同时,对违反直销审批制度和扰乱公平竞争的直销市场秩序等行为将被有力制止。

02.最高检出手,惩治各行业“挂靠”

总局直销挂靠专项排查治理行动可谓在直销行业“全国一盘棋”,而近期最高检发布的典型案例,可以说是惩治挂靠行为的“全行业一盘棋”。

据新华社消息,最高人民检察院6日发布了3件检察机关依法惩治挂靠作假犯罪的典型案例,涉及环境影响评价、环境检测等领域。环评报告造假入刑第一案也就此诞生。

行刑衔接!最高人民检察院“出手”惩治“挂靠”

这些案例其实本质就是“挂靠”,是干扰国家监管的违法行为,极容易催生资质造假、权钱交易和利益输送,扰乱了相关行业的市场秩序。

可见,直销资质挂靠之外,各行各业的挂靠行为都是监管部门重点打击的对象。

各种挂靠、弄虚作假行为,不仅违背执业规范和诚信原则,破坏了行业审批制度,给监管和质量安全也带来了极大的隐患,甚至可能危害人民生命财产安全。

最高检第一检察厅负责人表示,接下来,检察机关将继续发挥法律监督职能,强化在依法办理弄虚作假案件中的协作配合,通过行刑衔接、一体化推进等联动机制,形成遏制弄虚作假的“组合拳”,进一步巩固专项整治成果。

各部门协同治理、源头治理、系统治理,当刑事打击介入直销挂靠整治,就不会让直销牌照成为直销经营的“外皮”,直销企业和直销经营就真的可以因合法而存在。

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