四川:打造数据导侦研判基地 严打网络传销犯罪

面对藏在暗处、异常狡猾的网络传销犯罪分子,如何快速预判、精准定位相关线索的涉传销风险,成为摆在公安机关面前亟待解决的难题。2017年至2020年,四川公安机关侦破数百起网络传销案件。在此基础上,四川公安经侦部门梳理发现,虽然每起案件的传播渠道不一、具体手法不同,但每起案件中均出现同一要素:多次参与传销活动的违法犯罪人员,即传销历史人员。

四川公安经侦部门以全国“论剑”比武为契机,通过大数据技术建立起传销历史人员数据库比对系统,成为快速预判线索涉传销风险的神兵利器。该系统对获取的疑似传销组织“会员”名单进行批量比对,以“会员”中传销历史人员的聚合度为指标,辅助侦查员快速预判案件性质,达到高效识别涉传销风险的目的。

2019年12月,传销历史人员数据库比对系统在公安部经侦局相关应用平台部署上线。四川省公安厅以该系统为主要技术基础,在眉山市积极打造省内第一个网络传销类罪数据导侦研判基地,全链条打击网络传销犯罪。近两年来,依托该数据导侦研判基地建设,仅眉山公安机关就破获网络传销案件109起。

在侦破“BHB”和“AREX”两起虚拟货币传销案过程中,四川公安机关通过该系统,大大缩短了侦查员的研判时间和周期,从立案侦查到收网打击,平均时间由以往的半年左右缩短至2个月。在侦办“AREX”虚拟货币传销案件时,侦查员发现涉案参与人员中的传销历史人员占比高达37%,成为此类线索研判的教科书式样本。

四川公安经侦部门以研判基地为枢纽,以该系统为主要工具,助力成都、绵阳、德阳等10余个地市公安机关高效研判相关线索30余批次,为成都“美酷”、绵阳“福天下”等重大网络传销案件的成功侦破提供了有力的战法、工具支撑。

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