江苏:重拳打击虚拟货币类网络传销犯罪

“全透明、无风险的新型区块链理财产品!”今年2月,一则广告在互联网上迅速走红,短短3个月这一理财平台就发展会员5万余人。这一异常情况触发了江苏公安经侦部门的风险预警。

在江苏省公安厅经侦总队指导下,盐城市公安局经侦支队立即开展研判,发现犯罪嫌疑人彭某等人聘请技术公司研发“MMMdefi”平台,利用区块链智能合约技术,使传销规则的逻辑代码在链上自动执行。期间,彭某等人通过聊天软件对该项目进行宣传推广,将非法所得用于偿还债务、购买房产、个人消费等。经统计,2月至4月中旬,该平台共发展5万余名会员,层级有100多层,涉案金额10亿余元。

4月23日,办案民警赴北京、郑州、成都等地开展集中收网,一举捣毁了这一利用新技术实施传销的犯罪组织,抓获犯罪嫌疑人16名。

“MMMdefi”案件的成功侦破,是江苏公安经侦部门近年来有力打击虚拟货币网络传销犯罪的一个缩影。当前,以无接触、网络化、地域分散化为特征的网络传销逐步成为传销犯罪的主流,以虚拟货币“增值服务”“挖矿”等为噱头的网络传销犯罪显著上升。在公安部经侦局统一部署下,江苏省公安厅经侦总队组织盐城、徐州、宿迁等地公安机关对虚拟货币类网络传销犯罪深入开展宏观战略研判,掌握犯罪生态,分析规律特点。经侦总队成立虚拟货币研究室,依托盐城市公安局经侦支队成立虚拟货币实战研判基地,自主研发“数鹰虚拟货币追踪查控平台”,创新研发了虚拟货币数据处理、分析追踪、关联落地等一系列技术,实现了全维度汇聚涉虚拟货币各类数据、全链条追踪虚拟货币流向、全流程支撑侦查办案。

去年以来,江苏公安经侦部门不断深化对虚拟货币网络传销犯罪的研判攻坚、线索孵化和集群打击。截至目前,共发现虚拟货币类网络传销线索100余条,先后侦破在全国有影响的“PLUS TOKEN” “MMMdefi”等虚拟货币网络传销案件90余起,涉案金额900余亿元,有力打击了犯罪分子嚣张气焰,净化了网络环境,维护了社会稳定。

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