广东田苑科技有限公司收钱后让发展下线提“人头费”被质疑是传销

近日,广东省江门市的李先生、陈女士等多人向二三里资讯投诉,广东田苑科技有限公司以新会市政府要推广陈皮、搞活陈皮市场为幌子,涉嫌传销活动实施诈骗。

 

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打着政府幌子让市民投资,有人投入4万多元后“分红”断了

 

据李先生介绍,他说投诉的广东田苑科技有限公司是在2020年10月份在江门市蓬江区东华路的写字楼上开始办公的,有两层办公楼。而该公司在对外宣传时称是以新会区政府要做陈皮推广,搞活陈皮市场等。

2020年12月份,李先生等人在朋友的介绍下,来到了该公司,该公司一名姓古的经理向他们介绍了企业经营内容等情况,并告诉李先生等人,他们的公司是新会区政府牵头并大力支持的企业,目的就是为了向外推广新会陈皮,将陈皮市场搞活,提升新会本地的陈皮知名度。

李先生称,当时古经理告诉他们,公司将会在天府商品交易市场对新会陈皮进行挂牌销售,到时可让他们进行操作盈利,但他们必须先每人缴纳1000元入场押金并投资3万多元进行陈皮交易。李先生询问了盈利效果,对方称公司将会在每周周内的交易日(周一至周五)给他们投资的人返还200元。

 

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当李先生等人还在犹豫不定时,该古姓经理给出承诺,如果他们投资者向退出投资,其实是可以随时退出并取回预交的押金及投资本金。

听到了该公司经理给出的“定心丸”后,原本还在犹豫的李先生等人也纷纷表示同意投资。2020年12月30日,李先生等人按照该公司的规定,每个人将数万元不等金额通过手机支付交到了该公司人员提供的账户里。

根据李先生提供的转账信息可看出,2021年1月5日上午10点到11点期间,李先生先后两次向户名为“天府商品交易所有限公司”分别转账20500元和19500元,共计4万元。还有一份时间为2020年12月29日17:09,李先生向账户名为“广东田苑科技有限公司”转账1000元的转账记录。

 

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“他们让我们给手机下载了一个名为‘天府交易’的手机客户端,让我们自己在手机上操作了5天时间,之后叫我们全权委托给他们人员来操作,而广东田苑科技有限公司给我们每人还发来了一个链接,让我们每天点击进去就可以领取200元左右的‘回报’。”李先生说,他们投资人还建立了一个微信群,在他被公司人员踢出群前,群内共有600多人。

 

公司强制要求投资者发展下线人员,发展一人就会给提“人头费

 

“刚开始的时候确实每天都会返还200多元,这事持续了大概一个来月时间,我实际领到了20天的钱,一共4200块钱左右。”李先生说,但此后,在临近春节前,该公司人员告诉他们,因系统要升级,暂时不能正常发放每天的“回报”,等春节过后再正常发,并将春节期间的补发给大家。

就这样,李先生等人在过完春节后联系到该公司人员,对方却说等元宵节过后再发。大家又等到了元宵节完,再次找到该公司,该公司负责人却告诉他们,现在需要他们投资人发展下线人员后才能继续领取收益,如果不发展下线人员的话就没有收益。李先生等人觉得公司的这种操作和搞传销的形式一样,便要求退出投资,而当他们提出退出时,该公司却迟迟不退他们所投资的几万块钱。

 

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投资者:公司发展和传销模式一样,怀疑是搞传销,警方已受理

 

“他们说的发展下线人员的模式和传销是一样的,我们发展下线人员后,等他们交了钱,他们会按照一定比例给我们提取一部分钱。”李先生等人说。

二三里资讯从李先生等人处了解到,该公司发展下线人员的模式为:每个人发展一名下线人员并交纳投资费用后,公司会以积分的形式奖励每人每天(每个交易日)124元。如果自己发展的下线人员再发展了一名下线人员(称为“二级下线”),他们每人也有62元的奖励。

“公司让我们用奖励的积分兑换等价的陈皮,然后将陈皮放到交易市场交易后套现。”李先生说,公司为了避免相关部门的查处,他们还规定发展到三级下线是不给他们奖励的,但当他们二级下线人员(包括经自己发展的下线人员或经下线发展的下线人员)发展人数达到40人时,公司会额外给予每天每人15元奖励,即40人x15,共计600元奖励。人数达到130人时,每人每天奖励30元,即130人x30,共计3900元,人数达到500人,每人每天奖励45元,即500人x45,共计奖励22500元。人数达到2000人,每人每天奖励60元,即2000人x60,共计奖励120000元。

 

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“他们强制要求我们通过这种‘拔人头’的奖励方式持续的发展下线,骗大家来投资,这明显就是传销么,违法的事情,我们现在只想要回我们自己的钱。”李先生说,他们现在大约有70人提出退出投资,并向公司索要拿回本金,但公司却总以各种理由借口不肯退还本金给他们。

5月24日,李先生等人向江门市公安局蓬江分局报警。根据李先生提供的一份受案回执单科看出,该局经济犯罪侦查大队已对李先生报称的以广东田苑科技有限公司涉嫌非法吸收公共存款案一案进行了受理。

5月28日上午,二三里资讯通过天眼查查询到广东田苑科技有限公司,但该公司的电话处于关机状态。其资料显示,该公司成立于2020年1月23日,注册地址在江门市新会区,而该企业的经营范围包括软件技术开发、技术设计、技术咨询、技术服务、技术转让;信息技术服务;计算机科技领域内的软件开发和技术服务、技术转让、技术咨询;计算机网络技术开发;经济信息咨询服务;销售(含网上销售):食用农产品、陈皮及陈皮制品、新会柑;基础软件服务;信息系统集成服务、信息系统咨询服务;大数据处理和储存服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5月28日上午,二三里资讯联系了江门市公安局蓬江分局经济犯罪侦查大队,该大队一工作人员表示,如果要了解案情具体情况,需要和分局政工科室联系。二三里资讯联系了公安蓬江分局政工室,该科室一人员表示,将此事记录后给领导汇报,随后予以回复。

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