涉案金额17亿,参与人数3000余人!

5月18日,广西南宁市中级人民法院对被告人刘恩英等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案进行一审宣判。被告人刘恩英犯集资诈骗罪,被判处无期徒刑,并处没收个人全部财产;被告人刘译荷犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币五十万元;其余被告人姚塔尔等犯非法吸收公众存款罪,被判处十年至四年不等的有期徒刑,并处罚金。同时,责令相关被告人和公司退赔集资参与人损失。

27.jpg

经审理查明:集资诈骗事实

2011年底,被告人刘恩英违反国家金融管理法律规定,在未取得相关金融许可的情况下,设立香港万丰国际交易平台,引诱社会公众在万丰交易平台注册用户,让集资参与人将款项转入其控制的广西会丰文化产业集团有限公司账户,广西会丰公司清算部客服人员按照港币汇率将款项转换充值到会员账户作为交易筹码。

刘恩英明知从被告人姚塔尔处购买的文化艺术品存在价格不正常、不合理的虚高成分,仍将相关文化艺术品按照虚高价格拆分称若干份额,在万丰交易平台进行“艺术品份额化交易”,集资参与人登录平台后买进卖出,广西会丰公司提取交易佣金,并安排客服人员出入金。

为吸收更多集资参与人,广西会丰公司在全国范围发展66家代理商,并宣传会获得高回报,吸引集资参与人参与万丰交易平台。被告人刘译荷、顾婷婷、于峰、陆缪、李晓舒、张翔、苑自龙为了公司正常运转、网站正常运行,配合刘恩英实施上述部分或全部行为;于峰作为实际控制人、杨洋作为法定代理人的南宁兰亭文化传播有限公司作为代理商,吸引集资参与人参与万丰交易平台。

经鉴定和评估,本案集资参与人共计3288人,投资金额1,727,512,143.26元、返利金额410,334,978.61元,损失数额1,317,177,164.65元。广西会丰公司的涉案“文物”62件、瓷器11件均为伪品。南宁兰亭公司作为代理商,于2012年至2016年3月期间,共吸收资金13,944,293元,已归还11,050,860.24元,未归还2,893,432.76元,从中非法获取258余万元的交易佣金。

另查明,张翔于2017年1月6日主动到案并如实交代其参与的事实。

28.jpg

南宁市中院认为

被告人刘恩英、刘译荷违反国家金融管理法律规定,未取得相关金融许可,以非法占有为目的,虚构文化艺术品具有较高价值的事实,以高回报为诱饵,在网络设立万丰交易平台引诱集资参与人集资,二人构成集资诈骗罪。被告人姚塔尔、于峰、杨洋、顾婷婷、陆缪、李晓舒、张翔、苑自龙明知刘恩英实施非法集资行为,仍提供相关文化艺术品,出具估价报告并授课宣传;将南宁兰亭公司、深圳观扶公司发展为代理商;提供名下银行账户给刘恩英使用,参与发放代理商佣金、客户出入金等财务工作;升级维护万丰平台交易系统,负责通过虚拟账户买进卖出活跃盘面,吸引集资参与人积极充值交易,八人构成非法吸收公众存款罪。

公诉机关指控上述各人的罪名成立。刘恩英、刘译荷集资诈骗数额为1,317,177,164.65元;姚塔尔、于峰、顾婷婷、陆缪、李晓舒、张翔、苑自龙非法吸收公众存款数额为1,727,512,143.26元;杨洋非法吸收公众存款数额为13,944,293元。

南宁市中级人民法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度,作出上述判决。

本文来自网络,不代表纪实资讯立场,转载请注明出处。

(0)
上一篇 2021年5月26日 上午12:00
下一篇 2021年5月28日 上午12:00

相关推荐

  • 市场监管总局依法对唯品会涉嫌实施不正当竞争行为立案调查

     近日,市场监管总局根据举报,依法对唯品会(中国)有限公司、广州唯品会电子商务有限公司涉嫌实施不正当竞争行为立案调查。

    2021年1月14日
    00
  • 发展会员层级数量97层 “龙爱量子”一案二审维持原判

    龙爱量子一审判决书封面 纪实网讯  近日,备受社会各界关注的特大传销案件“龙爱量子”一案已尘埃落定,二审法院贺州市中级人民法院认为一审法院八步区人民法院原判适用法律正确,量刑适当,审判程序合法。贺州中院依法作出驳回上诉、维持原判的裁定。 八步区法院一审认定,2016年8月被告人林跃庆在广东省东莞市纠集被告人洪碧英、郭伟崇、陈其昌、马文静、陈智勇、朱…

    2019年12月3日
    00
  • 最高30万!一批“保健”违规宣传案例曝光 多为线下门店

    2023年,全市市场监管部门持续深入开展民生领域案件查办“铁拳”行动,聚焦药品、医疗器械、保健食品等重点产品,持续加大对“神医”“神药”等虚假广告打击力度,清理整治商业广告中冒充专家或名医开展宣传、发布未经审查的药品广告、虚构或夸大保健食品功效等违法违规行为,切实保障消费者合法权益。

    2023年12月29日
    00
  • 公安部:已缉捕电信网络诈骗集团重大头目和骨干387名

    10月24日上午,国务院新闻办公室的举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上,公安部有关负责人介绍,今年8月以来,全国电信网络诈骗案件发案数、造成财产损失数同比分别下降24%、20.5%。

    2023年10月25日
    00
  • 眉山一养生馆虚假宣传“道圣康膜”被处罚五万元

    眉山市东坡区市场监督管理局 行政处罚文书送达公告 眉东市监 罚送告[2022]01号 眉山市东坡区春博疼痛调理馆  : 本局于2022年12月8日依法对你单位作出 1、责令停止虚假宣传;2、给予当事人罚款5万元(伍万元整),因你单位经营者赖炳学未提供确定地址导致采取其他送达方式都无法送达,依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第八十一条及第八十二条第…

    2022年12月29日
    00

联系我们

  13419590347

在线咨询: QQ交谈

邮件:491378174@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信