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案件纪实
  • 非法集资近600亿 证大系集资诈骗案一审开庭

    2021年3月31日9时30分,上海市第一中级人民法院对被告单位上海证大文化创意发展有限公司(以下简称证大文创公司)、被告人戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽集资诈骗一案一审公开开庭审理。 

  • 86万余人!“网红世家”特大网络传销案宣判

    3月28日, 四川省开江县人民法院对外披露了“网红世家”特大网络传销案的刑事判决书。本网在该判决书上看到,郭忠忠等10名被告人利用网络平台,以传销固有的模式销售化妆品牟取非法利益。至案发,“网红世家”传销组织共计发展会员86万余人,收入传销资金9188万余元。

  • 广西破获国潮云集品、杰楷国际等传销案

    广西市场监督管理局党组书记何朝建25日介绍,去年以来,广西捣毁传销窝点2873个,查获从事传销人员1.75万人,查处涉传行政案件6840件,罚没2551万元;公安机关立涉传案2005起,破案1619起,立案、破案数均居全国第一。

  • 2020年全国查处直销违法、传销案件1.1万件,罚没金额12.5亿元

    3月25日至26日,全国价监竞争(规范直销与打击传销)工作会议在广西南宁举行。会议总结2020年价监竞争工作,部署2021年价监竞争重点任务,表彰全国价格工作先进集体、先进工作者。市场监管总局副局长甘霖出席会议并讲话。

  • 开网后可分红1千余万元?这个“物联网”传销案二审宣判了

    680元会费就可以加入“国家”项目,等开网后可以获取平台分红1000余万元,发展其他人加入还能获得返利。3月5日,湖北省武汉市中级人民法院二审宣判了一起打着物联网、分享经济的网络传销案件。

  • 河源一男子在北海参与“资本运作”传销活动判刑6年半罚款175万

    3月14日,李旭反传销团队获悉,北海市海城区人民法院审理一起传销案,该传销组织以“资本运作”为名开展传销活动,被告人廖某科加入该组织后,积极发展下线,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

  • 引诱80多人在贺兰参与“西部大开发”传销活动 两名头目被判刑

    3月5日,本网获悉,银川市贺兰县人民法院审理一起传销案,两名被告人先后在银川市贺兰县加入名为“西部大开发”的传销组织,加入后积极发展下线,截止案发,两名被告人分别系该组织大经理级别,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

  • 广东省市场监管局公布五起网络传销典型案例

    社交电商平台上设定多层级佣金计提制度等制度,形成上下线,并以下线购买商品产生的佣金为依据计算和给付上线报酬;以经营化妆品为名发展加盟人员,要求被发展人员以认购化妆品的方式交纳加盟费……3月3日,广东省市场监管局公布了查处的五起网络传销典型案例。

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