文章
  • 文章
搜索
案件纪实
  • 骗2千多名粉丝60多万!警方破获新型网络犯罪案

    近日,台山警方侦破一宗利用盗取快手App“主播”账号,以虚假广告骗取粉丝钱财的新型网络犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人2名,涉案金额60余万元。

  • 重庆:以提供外汇投资交易为由发展会员牟利 一传销犯罪团伙13人获刑

    近日,重庆市綦江区人民法院一审公开宣判一起组织领导传销案,被告人高某等13人以“提供外汇投资交易”为由进行传销活动,犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑四年至十个月不等的刑期,并处30万元至2万元不等的罚金,犯罪所得予以追缴。2016年11月以来,未经国家批准的“PTFX”普顿外汇投资交易平台宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司,设立“盈利分享”“佣金返利”等奖励机制,以发展下线人员的数量以及投资总额作为奖励依据,诱骗、激励加入者积极发展下线。被告人高某等13人经他人介绍注册加

  • 重庆:雷霆出击 破获跨境网络传销案

    经过艰苦攻坚,重庆公安机关成功侦破“MBI”特大跨境网络传销案,一举摧毁“MBI”传销集团在我国境内的犯罪组织网络,抓获境内传销头目及重要骨干48名,查冻涉案资产8.8亿余元。近年来,“MBI”集团(实为传销集团,注册地在境外)组织、领导网络传销活动,在我国境内采取“拉人头”的方式发展下线,骗取财物金额特别巨大,扰乱社会经济秩序。重庆市公安局立即成立专案组,按照组织架构、经营模式、层级关系、资金流向、涉及人员“五个清楚”要求,全面梳理案件涉及人员、资金等信息。专案组辗转全国各地,深挖扩线、抽

  • 利用“普顿PTFX”传销平台发展下线7.4万人,法院判了!

    近日,重庆市綦江区人民法院公开宣判一起组织领导传销案,被告人高某、刘某、代某等13人以“提供外汇投资交易”为由进行传销活动,涉案金额达上亿元。法院经审理查明,2016年11月份以来,未经国家批准的“PTFX”普顿外汇投资交易平台宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司,可以提供外汇交易服务,任何人只要注册成为平台会员即可投资(最低投资额1000美金),从而每月获取投资本金7%至15%的高额收益。此外,普顿平台还设立“盈利分享”“佣金返利”等奖励机制,以发展下线人员的数

  • “九九拼购”及执行董事孙慧斌因非法传销被法院强制执行5000余万元

    近日,中国裁判文书网公布一则结案通知书,显示,被执行人厦门九九拼购电子商务有限公司(以下简称“九九拼购”)、孙慧斌非法传销一案,经法院强制执行,被执行人九九拼购、孙慧斌已履行完毕,执行标的为5044.22万元。据天眼查APP显示,九九拼购成立于2020年7月22日,注册资本为100万元,孙慧斌担任执行董事、经理及法人,持股65%,王晓聪持股35%。值得注意的是,今年1月13日,九九并购被列为被执行人,执行标的为36387元。

  • 拥有近2万会员的传销公司被端 淄博沂源县市场监管局:罚没款1277万元

    淄博市沂源县市场监管局官方消息,沂源县市场监管局近日查处一起特大网络传销案,罚没款到位1277万元。这是继2020年沂源县市场监管局查处某公司组织策划传销案(罚没款1500万元)后,又一起单案罚没款过千万元的特大网络传销案。2021年4月份,沂源县市场监管局接群众举报,称有公司涉嫌从事网络传销活动。经调查核实,证据显示杭州乾翔科技有限公司涉嫌组织策划网络传销活动。专案组分赴杭州、陕西、济南、淄博等地展开调查。经查,截至2021年3月份,该公司依托网络平台发展会员190

  • 贵州:3年共查处传销案件353起 罚没金额12.44亿

    9月15日,记者从贵州省打击传销工作情况新闻通气会上获悉,近年来,贵州积极发挥打击传销综合治理作用,结合打击传销长效机制建设,加大传销打击防控力度,集中力量开展了多波次的打击整治传销专项行动。2018年至今,全省共查处传销案件353起,罚没金额达12.44亿元;捣毁传销窝点11037个,教育遣返涉传人员89357人。成功破获“智天金融”“1040工程”等一批传销大要案件。

  • 涉案70余亿元!骗了500余万人!“青岛大狮”特大传销案10名骨干在湖南落网

    8月19日,湖南省株洲市石峰区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案的起诉书。该起诉书上披露,该传销公司打着“共产共富”等幌子,虚构盈利项目,在全国引诱500余万人加入,涉案传销资金为70余亿元。其中,齐某某等10名骨干人员先后加入该传销公司,通过劝说身边人员、利用微信群等方式大肆发展下线会员,鼓动下线多投资、发展下线,以获取非法利益。经依法审查查明:岳某某自2016年6月先后成立青岛大狮网络科技有限公司(以下简称大狮公司)等30余家公司,购买了“中销联合”、“一

共有20页首页上一页123456789下一页尾页
电话直呼
在线客服
在线留言
联系我们:
13419590347
主编
点击这里给我发消息
还可输入字符250(限制字符250)