案值近100亿元!全国首例“二维码套现”案告破

纪实网讯 近日,扬州江都警方通报,警方从人民银行扬州市中心支行移交的一条线索入手,深度挖掘、巡线追踪,成功破获“4·08”特大非法经营案,已抓获犯罪嫌疑人15人,梳理涉案资金近百亿元。

据悉,该案是全国首例利用商户收款码非法套现案件,嫌疑人作案方式前所未有,活动范围遍布全国十几个省份。

工薪族银行卡每月出入数百万

69.jpg

2020年8月19日,人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局江都分局经侦大队移送一条涉嫌洗钱犯罪线索:江都区人李某、广陵区人王某的银行账户异常活跃。

警方侦查发现,二人为普通工薪阶层,每月收入数千元,但两人名下的银行卡每月的出入金额都在数百万元以上,与各自收入水平明显不符。调查中,二人交代,他们发现不少银行都在推行便民政策,在工商部门注册的正规商户可办理收款二维码,免交易手续费,民宿、汽修厂等规模稍大的商户免收手续费的额度非常大。于是二人分别申请了大量信用卡,用家人的名义办理了多个工商执照,再申请多个商户收款二维码。二人将收款码共享,扫码套取大量现金,隔几天再将现金还进信用卡,反复扫码“消费”。

二人表示,疯狂“消费”达到一定额度以后,银行会返现。比如,某银行规定,该行信用卡一个月消费80万元,可以获得8000元的现金返利;消费换来的积分还可以换飞机票以及入住宾馆客房,因为,两人外出经常乘坐头等舱。对于积分可以换取的高档酒店客房,二人往往预定后再以折扣价格在网上抛售,从而获利。

涉案资金巨大 人员关系复杂

办案民警发现,二人除了使用二维码套现之外,还有近千万元来源于周某,而周某的账户里有1000多万元来源于吴某,吴某名下注册民宿,每个月有大量免手续费扫码收款额度。警方同时发现,周某有大量资金来源于朱某,而朱某名下有个车行,车行也是可以拥有大额度免手续费扫码收款的商户。这些人,均分布在湖北等外省份。

民警对相关数据进行大量研判后发现,该团伙长期利用二维码进行非法套现。越来越多的证据显示,其背后隐藏着一个专人组织、专人指挥的巨大犯罪团伙,涉案资金巨大,人员关系错综复杂。今年4月8日,江都警方成立“4·08”专案组,对该案以涉嫌非法经营立案侦查。

团伙头目一人就套现十亿之巨

70.jpg

今年4月15日,江都警方组织多种警力,分赴陕西西安,广东深圳,湖北襄阳、潜江等地。目前,15名核心犯罪嫌疑人均已被采取强制措施。

据悉,该团伙头目“老鬼”刚过而立之年,深圳人。2019年12月,他发现当地不少银行向商户宣传便民政策:申请收款码,较之以往的POS机,没有手续费。“老鬼”从中嗅到了“商机”:大量注册商户,申请大量收款码,帮别人套现,收取手续费。很快,“老鬼”就尝到了甜头,每月都有数万元“盈利”。随即,他将自己的妹妹、妹夫也发展起来,“家族生意”很是兴旺。二维码收款异常方便,把收款码拍摄后发送给“顾客”即可。为规避风险,“老鬼”需要更多的全国各地二维码,于是他和家人们在网上征集了大量代理商,在全国各地注册商户、申请二维码,进行分工合作,网罗“顾客”,其中就包括了扬州的李某和王某。

警方查实,截至案发,涉案上级商户注册人25人,涉案下级代理15人,涉及商户200余家,公司账户800多个,仅“老鬼”一人的套现金额就达10亿元之巨,获利近百万。目前,案件还在进一步审理之中。

免责声明:如有侵犯版权,请及时联系处理。

本文来自网络,不代表纪实资讯立场,转载请注明出处。

(0)
上一篇 2021年10月27日 上午12:00
下一篇 2021年10月29日 上午12:00

相关推荐

  • 保健品欺诈缘何屡现老年市场?

    随着老年消费需求的快速释放,不法分子也开始利用一些新的工具和手段“套路”老年人。1月21日,北京市老龄办、北京市老龄协会发布2021年老年维权形势分析报告。报告显示,去年,北京市各级人民法院共受理涉老民事一审案件约6万件。经调查,老年市场上,老年人最易掉入保健品欺诈的陷阱,这类案件诈骗金额从几千元到几万元不等;同时,电信诈骗中老年受害者也相对较多。专家表示,…

    2021年1月25日
    00
  • 无实际价值支撑 央行强调打击虚拟货币交易,16亿元资金再现爆仓

    央行重提虚拟货币监管活动后,相关话题再次受到广泛关注。8月29日,北京商报记者注意到,“央行称比特币相关交易纯属投资炒作”这一话题登上微博热搜榜,超过1亿人次阅读,近3500人参与讨论。   “没有完整的信用体系,完全是在投机”“击鼓传花的游戏,没有实体一切都是妄谈”“赶紧管管吧,我就想买一个原价显卡”……不少用户在相关话题的评论区表达了自己的观点。 图片来…

    2021年9月2日
    00
  • 云南多地现背矿机包的“暴走赚钱族”,官方:涉嫌非法传销

      据云南省普洱市政府网站3月4日消息,普洱市防范和处置非法集资工作领导小组办公室当天发布《“包你火”“火包包”存在涉嫌非法传销、非法集资等违法风险的提示》。   普洱市处非办称,近期,云南省多地出现群众背着以6000元一个购买或向他人租借的“包你火”或“火包包”矿机包,该种包包全名叫AI智能广告矿机,其结构为:一个双肩包面嵌着一块电子显示屏,播放屏背面是一…

    2021年3月8日
    00
  • 有人被骗82万!6万多条笔记揭开“杀猪盘”骗术:她们都在小红书上遇到过这类人…

    有人被骗82万!6万多条笔记揭开“杀猪盘”骗术:她们都在小红书上遇到过这类人… 当你在互联网结识一位异性相谈甚欢,是寻得真爱,还是“屠夫的面具”? 近年来,层出不穷的“杀猪盘”诈骗案,已经给我们带来了足够多的教训和警示。最近,媒体又曝光一起—— 据南风窗报道,近日有网友在小红书遭遇了理财“杀猪盘”。杭州市公安局余杭分局接到报案,有网友在小红书浏览了一则相亲贴…

    2022年8月15日
    00
  • 茅台营销体制悄然生变背后:部分经销商资格被取消 茅台云商“停摆”3月

    今年全国春季糖酒会期间,有茅台经销商已不再出现在茅台股份的经销商座谈会上。在节后茅台酒市面上紧缺,不少经销商反映“无货可卖”时,为何有人却提前“离场”? 图片来源:每经记者 陈祺欣 摄 3月19日,在成都望江宾馆举行的茅台经销商春季座谈会上,台上台下无不慷慨激昂,诉说迈过千亿销售大关后,茅台集团应如何具备“大品牌大担当,大胸怀大竞合”。而此前2018年茅台股…

    2019年3月26日
    00

联系我们

  13419590347

在线咨询: QQ交谈

邮件:491378174@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信