2019年全国多地“铁腕”打击处置非法集资 - 直销纪实网

2019年全国多地“铁腕”打击处置非法集资

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昨日(15日),以“与民同心 为您守护”为主题的第十个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日活动在主会场天津市举行,宣传重点是打击和防范非法集资、网络传销等常见多发的涉众型经济犯罪。公安部党委委员、副部长孟庆丰等人出席启动仪式。

启动仪式上,天津、山东、湖北等地公安机关经侦民警与志愿者群众通过小品、相声、音乐快板、山东快书等丰富多彩的形式,揭露非法集资等涉众型经济犯罪的常见手法,普及防范常识,警示风险危害。

为强化宣传效果,公安部还专门制作发布网络特别节目《非法集资“会诊室”》,节目采用演播室访谈形式,围绕群众关切和疑问,通过情景短片和案例讨论,重点揭示常见多发的非法集资犯罪手法及其“庞氏骗局”本质,介绍防骗知识,展示公安机关打击成效。

实际上,对于当下非法集资的严峻态势,各方高度重视。早在去年开始,全国多个省份相关部门逐步将防范和处置非法集资工作纳入对市州政府绩效的目标考核内容,并针对非法集资犯罪手段呈多样化、网络化发展的特点,持续加大和扩大防范非法集资的宣传教育工作力度与覆盖面。

中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清曾多次在公开场合强调,“高收益意味着高风险”,应当警惕各类非法集资,让各种金融诈骗和不断变异的庞氏骗局无所遁形。

2018年非法集资涉案金额达历年峰值


处置非法集资部际联席会议办公室(下称“联席会议办公室”)提供的数据显示,2017年,全国发生5052件非法集资案件,涉案金额1795.5亿元;2018年,非法集资案件增至5693件,涉案金额高达3541.8亿元,同比增长97.2%,达历年峰值。其中,2018年新发互联网集资案件数占比30%,涉案金额和人数分别占到69%和86%。

据道道舆情监控室了解,大量互联网借贷平台以金融创新之名,利用“区块链”“虚拟货币”“金融科技”等新型经济领域热门概念进行非法集资活动也不断涌现。从发案情况看,这些互联网借贷平台组织结构严密,专业化、职业化特点突出,欺骗性、迷惑性更强,风险蔓延更快,涉及区域更广,案件处置更难,社会危害更大。

除互联网金融平台外,非法集资手段不断翻新升级,噱头花样繁多。有不法分子抓住老年人对养老、健康的需求,通过推销养老项目、销售“健康保健品”等方式,蛊惑老年人投入资金。而以“私募基金”“养老扶贫”“军民融合”“健康产业”“影视投资”等为名集资的情况也屡见不鲜。

进入2019年,非法集资案件仍旧呈增长态势。数据显示,2019年一季度全国新发非法集资案件1350起,涉案金额827亿元。与此同时,全国非法集资新发案件呈现“遍地开花”的特点,案件从东部向中西部迅速转移,中小城市、城乡结合地区、农村地区案件也在逐渐增多,几乎覆盖全国所有省份,潜在风险不容忽视。

针对当前非法集资的严峻态势,各地公安机关在2018年对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,同时,全国多地在机制建设、案件处置、监测预警、宣传教育等方面都取得积极进展,积极推动全链条治理,提升打非处非力度和精准度。

多地将处置非法集资工作纳入绩效目标考核内容


为进一步健全处置非法集资工作机制,从2018年起,联席会议办公室开始积极推动实现处非领导机制省市县三级全覆盖,推动各地将防范和处置非法集资工作纳入领导班子和领导干部综合考核评价内容、年度目标绩效考核内容。

截至目前,全国已有多个省市将处非工作纳入对市州政府绩效目标考核内容。以贵州省为例,该省建立了县级以上防范和处置非法集资工作领导小组99个,并先后制定印发了《贵州省非法集资案件风险处置攻坚三年行动方案》《贵州省防范和处置非法集资工作综合治理考核评价实施细则》等相关方案和细则。

除此之外,联席会议办公室还会同公安部、国家互联网应急中心等部门共建全国非法集资监测预警模块,目前,已有21个省(市、区)、4个计划单列市已建或在建大数据监测平台。

联席会议办公室在近期召开的2019年处置非法集资部际联席会议上也强调,大力推进监测预警体系,打造全国非法金融活动风险防控平台,努力将处非工作从传统的“人盯人”战术中解脱出来,以网治网,更精准发现问题,更及时提示风险。

事实上,随着信息技术、人工智能、大数据等的发展,科技已经广泛应用到防范和处置非法集资工作中,并显著提升了监测预警水平。数据显示,全国非法集资监测预警模块去年共预警通报涉嫌非法集资线索350余条。

在加强制度建设方面,自2016年以来,原银监会一直积极跟进和推动《处置非法集资条例》立法进程。目前,银保监会、人民银行正在积极配合司法部进一步修改完善《条例》,力争今年上半年颁布实施。今年年初,最高检、最高法、公安部研究印发《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,统一相关法律适用,提高办案质效。


加大和扩大防范非法集资宣传教育工作力度与覆盖面


非法集资犯罪手段呈多样化、网络化发展,往往依托“互联网+”投资模式,以“微商”“多层分销”“手机APP”等方式吸收资金或发展下线,让人防不胜防。针对这种情况,为提高宣传针对性和有效性,全国多地开始探索创新利用讲座、案例剖析、动画、视频、地方戏等形式,通过媒体、网络、网格员、驻村干部等多种渠道开展宣传,持续加大和扩大防范非法集资宣传教育的工作力度与教育覆盖面。

近年来,为了开展防范和处置非法集资宣传教育工作,广州市策划组织全国首个“决胜防控金融风险攻坚战”专题展览,并结合开学季,合同市公安、教育、人社等部门举办“开学防诈你我同行”金融知识进校园主题宣传活动等,均取得了较好的社会效果,形成了有广州特色的处非宣传新模式。

江苏省南京市中级人民法院对典型案件庭审过程进行网络直播,庭审公开网点击量超70万次;深圳经侦大队就通过微信小游戏闯关答题赢红包的方式增强广大群众对非法集资的防范意识和识别能力,使“高收益意味着高风险”的理念深入人心。

与此同时,为进一步提升社会公众风险防范意识,各银保监局、各银行保险机构等依托行业优势开展公众宣传教育活动,部署银行业协会、保险业协会等组织会员单位在相关节点集中官网、微信公众号等对外发声,形成行业宣传声势。

而要真正做到防范非法集资,根本上仍需要群众提高警惕意识。中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清曾多次在公开场合强调,“高收益意味着高风险,收益率超过6%就要打问号,超过8%就很危险,10%以上就要准备损失全部本金”,应当警惕各类非法集资,让各种金融诈骗和不断变异的庞氏骗局无所遁形。

对非法集资进行全生态链防控打击


随着防范和处置非法集资工作力度不断加大,各地公安经侦部门的持续高压严打、人民银行牵头开展互联网金融风险专项整治等工作取得积极进展,大案要案得到稳妥处置。其中,引发广泛关注的“e租宝”“昆明泛亚”“钱宝系”三大案件处置工作有序推进,贵州、宁夏等省、自治区的非法集资案件发案数上升态势得到有效遏制。

尽管如此,非法集资仍是一大痼疾。2019年以来,就有中安民生“以房养老”骗局暴露,P2P平台团贷网有待偿人数32万多人,百亿私募金诚集团轰然倒塌等多起涉案金额数百亿、涉及数十万投资人的大案要案。

对此,银保监会相关部门负责人表示,防范和处置非法集资是一项复杂的系统工程,必须综合施策、防打并举。既要加大力度遏制短期内急剧上升的势头,有效控制风险,又要建立长效机制,从源头上进行治理,消除非法集资滋生土壤。

据了解,目前为期三个月的全国非法集资风险排查整治活动正在进行。下一步,联席会议办公室将协同各方进一步落实责任,扎扎实实推进防范处置非法集资各项工作,实现对非法集资活动全社会、全行业、全生态链防控打击。

来源: 道道网