来源: 中国网财经

“五年狂赚一万亿”、“投资天天有钱拿”……2020年5月6日至6月中旬,新京报记者卧底“蚩尤康旅”会员微信群的一个多月中,类似的宣传口号天天有人灌输,也不断有人交钱入会,正式加入“蚩尤康旅”的万亿健康产业中,期待着五倍返利、拉人

招募大量业务员,打着低价试用的名号,假冒全国知名专家免费诊断,专门诱骗患病中老年人以高价购买低成本保健品,骗取被害人钱款。近日,合肥市公安局包河分局成功打掉这一专门针对老年人销售假冒保健品的诈骗团伙。经前期侦查,已有多名
来源: 合肥在线

山东省郯城县一六旬大妈打着“国家重点支持的促进消费和经济发展项目”的幌子,通过宣传“消费全返”传销模式,发展下线。令人震惊的是,其在短短的两年的时间内,竟发展传销会员高达42万余人,非法获利164万余元。反传防骗快讯了解到,李

高呼“流量变现、全民持股、共生共享”,名为“打造7亿中产阶级”,实为非法传销,以高收益为诱饵,通过网络虚假宣传,采取“拉人头”的方式大肆发展会员收取“入会费”,短短几个月的时间,裹挟受害者近百万人……近日,宁波市市场监管
来源: 中国市场监管报

近日,银保监会等五部门发布提示称,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集
来源: 人民日报

▲普顿PTFX项目部分参与者此前被带到印尼培训、参观的合影  普顿PTFX此前的培训课程 爆料人供图近日,南京、徐州等地多名市民反映,他们去年经人介绍,参与了一个叫“普顿PTFX”外汇平台的交易,在“本金安全、收益可靠”的宣传和诱惑下,

记者从昨天(4月22日)召开的2020年处置非法集资部际联席会议上了解到,去年全国共立案打击涉嫌非法集资刑事案件5888起,涉案金额5434.2亿元,同比分别上升3.4%、53.4%。目前,全国非法金融活动风险防控平台已经上线试运行,28个省份监测平台已投
来源: 央视新闻

针对最近虚拟货币相关的投机炒作之风“卷土重来”,虚拟货币平台屡被警示。4月2日,中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》(下称《风险提示》)称,为逃避监管打击,一些虚拟货币交易平台注册或将服务器

中国裁判文书网日前披露的一则《执行裁定书》显示,浙江芮言生物科技有限公司(以下简称“浙江芮言生物”)、上海芮言生物科技有限公司(以下简称“上海芮言生物”)、宁波薇迷生物科技有限公司(以下简称“宁波薇迷生物”),以及王波涛

3月30日,广西德保县人民法院对外披露了一起“龙爱量子”特大网络传销案。金融骗局预警了解到,湖北省汉川市女子宋春润(别名:宋金花)等十名被告人分别被判处有期徒刑,并处罚金。经查明,“龙爱量子”网络传销组织以销售量子高科技产品

近日,河北省打击传销工作联席会议办公室印发《2020年河北省打击传销工作要点》,要求全面清查传销活动,严厉打击传销违法行为,提升打击传销工作成效。严厉打击传销违法犯罪活动《要点》要求加强日常监管,畅通投诉举报渠道,及时处理和

近日,武安警方经缜密侦查、快速出击,成功抓获一名涉嫌组织、领导传销活动的网上逃犯。落网后,该嫌疑人竟是一名“传销老总”。2020年3月17日,刑警一中队民警在摸排线索中获悉,涉嫌组织、领导传销活动的网上逃犯郭某某(女,32岁,武安市

本刊记者从南宁市人民检察院网站了解到,多起“资本运作”(又名“商务商会”、“连锁销售”、“消费投资”、“1040阳光工程”、“自愿连锁经营”)传销案有了最新进展,21人被检察院提起公诉,28名犯罪嫌疑人被批捕。南宁市江南区人民检察

2月11日,大庆派出所联合社区联防联控工作人员对锁定的住户进行入户走访排查,现场发现室内居住有11人,并在室内搜集到大量中绿传销组织授课资料和学员笔记,民警立即将以谯某为首的11名中绿传销组织人员全部带至派出所进行调查。经询问,

伴随着非法虚拟货币交易活动有死灰复燃迹象,多地警方加入围剿大军。12月23日,内蒙古自治区包头市公安局官方微博“平安包头”发布“worken钱包”的风险预警。该微博称:近期,有群众反映,号称“数字资产里支付宝”的“wotoken钱包”App关闭,

区块律动 BlockBeats 消息,根据深圳市地方金融监督管理局发布的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》文件显示,深圳市目前要求各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟货币非法活动的企业进行初步摸排核查,目前发现了 8 家企业涉嫌从事虚拟