案件纪实

　　2月6日，李旭反传销团队获悉，南充市顺庆区人民法院审理一起网络传销案，该传销组织打着“消费返利”的名义开展传销活动，两名头目共发展53名会员，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 　　经审理查明，2016年1月，被告人刘某胜、刘某月共同出资在四川省达州市通川区成立乐度电子商务有限公司（以下简称乐度公司），法定代表人先为刘某月、后变更为刘某胜。2016年3月…

　　时隔2年半后，备受关注的江苏联宝订单信息科技有限公司（以下称江苏联宝）集资诈骗案，于2月4日至2月6日在江苏省扬州市中级人民法院开庭审理。记者从该院了解到，从2014年至2018年，江苏联宝共向7万多名集资者非法集资157亿多元，造成5.9万名集资人员损失61亿元。 　　据江苏、上海、山东等地公布的相关判决书显示，在江苏联宝这场号称“天下没有穷人”的“庞…

央视曾经报道过“云数贸发财卡”，利箭也无数次揭露过这个骗局，目前黑龙江饶河县人民法院公布了几起这个骗局的判决书，利箭在出击从判决书中再次印证了当初的报道是吻合的。 案例一： 2020年上半年，被告人李某通过他人介绍了解“云数贸卡”，得知卖卡可以赚差价，即利用微信平台，在微信群内大肆转发宣传数字货币即将投入使用，其所售的“云数贸卡”含有成千上万、甚至过亿的数字…

曾经火爆全国的“中销联合”“青岛大狮”特大传销案件有二审判决出来了，利箭从青岛市中级人民法院2月7日公布的二审刑事裁定书种获悉： 2016年6月17日，岳本华（另案处理）注册青岛大狮网络科技有限公司，在青岛市市北区办公，并以大狮科技公司名义对外招聘员工。岳本华、被告人岳胜（岳本华侄子）利用本人或者员工的名义注册青岛摇钱树商贸有限公司、山东腾跃星通商贸有限公司…

曾经曝光过一个名叫华登区块狗的项目，不知道各位还有没有印象。说实话，这个项目暴雷之前我不知道有骗了这么多的钱，居然有上百亿之多。 前情提要：区块狗圈钱数百亿大崩盘，十二生肖争相跑路 说实话，回首看这篇文章，真是感慨万千，当时给的理由也是非常的搞笑，由于HK的局势动荡，所以要搬家了，结果后面的事情大家也都知道了，直接就跑路了。 后面的时候，也就是去年的五月份，…

2月3日，李旭反传销团队获悉，厦门市思明区人民法院审理被告人李东华组织、领导传销活动一案，被告人李某华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 公诉机关指控，2018年8月至11月间，林某清、柯某亮（均已判决）以厦门助成功实业有限公司、创之美（厦门）商贸有限公司为主体，以提供授信消费服务为名，以无息授信、高额回报为诱饵…

2月4日，李旭反传销团队获悉，太原市迎泽区人民法院依法审理被告人武某平组织、领导传销活动一案，被告人武某平加入“寻山优品”网络平台，积极发展下线2800余人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 检察院指控：2018年3月，曾某永、李某军、屈某(三人已判决)等人注册成立深圳拥德控股集团有限公司及多家关联子公司后，开发了名为“寻山农场”后更名为“寻山优品”的AP…

  近期，宁阳法院依法审结了一起以载有“赚多多”APP手机为依托组织、领导传销活动案，依法判处被告人袁某奎、张某、李某孝三年到一年不等有期徒刑，并处六万元到一万元不等罚金。 经审理查明，2018年7月，战某辉（另案处理）在其经营的山东福瑞堂电子商务有限公司旗下创办了“赚多多”网络平台，该平台要求参加者购买载有“赚多多”APP的手机（单价3980元）…

2月1日，南都记者从广东省公安厅获悉，针对经济犯罪新形势新特点，广东公安机关2020年全年共侦破经济犯罪案件1.3万余宗，刑拘1.5万余人，从境外22个国家和地区抓获外逃经济犯罪嫌疑人133名。广东警方公布2020年典型经济犯罪案件，成功打掉多个长期流窜于粤港澳三地从事非法买卖外汇的特大跨境地下钱庄犯罪团伙，打掉窝点108个。 广东公安机关强化数据化情报导侦…

1月28日，淄博市中院人民法院发布十个典型案例。其中一例是“华林酸碱平”特大传销案，被告人包某某等20人先后加入该传销组织后，通过传销手段非法获利9亿余元，其中仅包某某夫妻二人非法获利就高达6.9亿余元。 据了解，“华林酸碱平DDS生物电渗吸技术”是以调理身体治疗疾病为幌子的传销组织，该组织利用网络平台，通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的…