案件纪实

　　以“振兴东北老工业基地3260项目”为名，歪曲解读国家扶贫政策、领导人讲话，在辽源市、松原市、盘锦市、锦州市等地区大肆开展传销活动，发展会员近1.5万人，涉案资金高达5000万元。3月2日，本网了解到，该特大传销团伙首犯侯某琼(化名“侯瑜、侯俞”)被河南省济源市人民法院判处高达7年的有期徒刑，并处罚金。 　　   　　本网获悉，2017年以来，…

广西壮族自治区百色市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂10刑终463号 原公诉机关广西壮族自治区平果市人民检察院。 上诉人（原审被告人）罗永亮，男，1967年10月25日出生于江西省永新县，汉族，大学文化，中君国际控股集团法定代表人、实际控制人，户籍所在地福建省厦门市思明区，住上海市虹口区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月14日被…

   　 引文 　　2020年1月7日，湖北省京山市人民法院从北京某公司对公账户强制执行4388万元，北京某公司组织策划网络传销案终于落幕。该案从发案到执行到位，全程历时21个月，是京山市局查办用时最长的案件。复议和诉讼期间，该案当事人委托强大的代理律师团，对管辖权、传销行为的认定、违法所得的认定、处罚主体等方面提出异议，还请“权威”专家…

      通过互联网、微信群等方式发布“投资送期权股”活动宣传广告，以购买产品赠送期权股为名引诱他人参与，缴纳费用，从事传销活动。2月21日，温泉县人民检察院对外公布了温泉县警方破获“吉祥北斗”特大网络传销案的起诉书。 该起诉书显示，山东共创吉祥实业有限公司于2018年1月26日注册成立，公司法人潘荣利（已另案处理），于201…

              　　近日，本网在国家企业信用信息公示系统注意到浙江金薇科技发展有限公司（以下简称：浙江金薇公司）因利用互联网传销于2020年12月28日被宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区（新材料科技城）分局罚没合计11425319.51元。    …

近日，广东省市场监管局公布的2020年反不正当竞争十大典型案例显示，广州欧博化妆品有限公司（以下简称“欧博化妆品公司”）因擅自使用与他人有一定影响的商品装潢相似的商业标识被处罚。 案例显示，欧博化妆品公司生产销售的“韩婵奢美菁纯口红”和“倾肤”系列口红，其形状、图案、色彩及其排列组合，与国内知名大型的化妆品生产销售企业广州某化妆品科技有限公司生产的“某小红唇…

2月19日，李旭反传销团队获悉，邯郸市丛台区人民法院审理一起传销案，该传销组织以炒外汇为名开展传销活动，被告人曹某加入该组织后，积极发展下线，截止案发，发展会员45人，涉案资金254.48万元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明，2014年5、6月份的一天，寇某艳向刘某利（均已判刑）介绍可以利用新西兰“ＢＳＧｌｏｂａｌ”公司（以下简称ＢＳ公司）作…

2月19日，李旭反传销团队获悉，吉林省伊通满族自治县人民法院审理一起网络传销案，被告人加入“全面消费网”传销组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 检察院指控，“全民消费网”传销组织，以缴纳人民币7000元为准入条件成为注册会员，会员每天返利150元至189元不等，一共返利300天，过后自动出局，会员账号内有积分，可以在网站商城购物。 该组…

5年时间，侯某雪从受害人变成诈骗犯，从一个想一夜暴富的“投资客”变成血本无归的“阶下囚”。受害人遍布全国各地，他们中年龄最小的45岁，最大的70岁。鹰鉴2月17日获悉，“中国梦主平台”创始人侯某雪的同居女友因犯诈骗罪被判处有期徒刑八年。 阜宁县人侯某雪自2015年起，参与所谓“大业团队”等多个民族资产解冻类项目，先后投入数十万元，企图从中非法获利，可长期参与…

　　2月7日，山东省青岛市中级人民法院对外披露了大狮集团特大网络传销案的刑事裁定书。鹰鉴在在该裁定书上看到，“中销联合”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”等传销APP的负责人全部获刑。 　　2016年6月17日，岳本华（另案处理）注册青岛大狮网络科技有限公司（以下简称大狮科技公司），先后在青岛市市北区办公，并以大狮科技公司名义对外…