打着购物消费赠积分的幌子，利用正规交易所作为资金结算通道进行掩护，上线披着合法外衣的App，仅半年时间就吸引会员6500余人，吸收资金1.1亿余元。近日，由江苏省镇江市京口区人民检察院提起公诉的马某等3人组织、领导传销活动案一审宣判，被告人马某、张某、王某犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑5年10个月到5年不等，并处罚金。
2022年12月，常年混迹“资金盘”圈子的马某、王某开发上线“文宝商城”App，并于2023年1月在青岛文化产权交易中心上架产品文票。2023年3月，马某安排张某负责招募人员对项目进行宣传推广。
马某等人利用正规交易所背书，大肆宣传，称“文宝商城”App隶属于某大型企业。该项目在业内迅速蹿红，仅半年时间，就吸引了6500余人投资，直到2023年7月21日，马某等人被公安机关抓获。
据马某等人交代，“文宝商城”App实际上就是一个传销项目，和交易所毫无关系，只是利用了交易所的交易规则，将交易所作为项目充值和提现通道。马某等人先以供应商的身份在交易所上架产品文票，会员在交易所购买文票并点击提货后，交易所按照交易流程会将提货人信息发给供应商，由供应商发货。马某等人拿到提货人员名单后，通过后台为这些提货人的账户划拨积分。会员提现也是如法炮制，先将点击兑票的会员交易所账号信息汇总后提供给交易所，以供应商赠票的理由要求交易所为这些人员配票，交易所配票成功后，会员即可卖出变现。
实际上，“文宝商城”并不属于任何大型企业，项目本身也没有盈利点，用于给会员提现的资金全部来源于后面参加者充值的资金。
2024年3月，该案移送京口区检察院审查起诉。该院经审查认为，马某等人以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得收益资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，涉嫌组织、领导传销活动罪。该院以被告人马某等3人犯组织、领导传销活动罪起诉至京口区人民法院，法院审理后作出上述判决。
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