近日,安徽省蚌埠市公安局淮上分局经侦大队成功破获了一起组织、领导传销活动的案件。抓获犯罪嫌疑人一名,涉案资金700余万元。
经侦大队在工作中获悉涉嫌传销案件线索,经过深入调查,发现了一个以销售美容产品为名,实施传销活动犯罪团伙。犯罪嫌疑人李某注册加入河北某公司会员后,成为蚌埠地区的负责人。他以销售美容产品为名,通过高额回馈为诱饵,要求参与者缴纳费用购买产品以获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量为返利依据,引诱参与者不断发展他人加入。
经过对银行流水的分析以及对其平台账号数据的司法鉴定,警方发现犯罪嫌疑人李某下线层级深度达到110层,发展下级会员4000余个,涉案奖金超过700万元,其中实际提现金额达300余万元。
在充分调查和准备之后,8月6日,警方成功将犯罪嫌疑人李某抓捕归案。面对确凿的证据,李某对其犯罪事实供认不讳。目前,淮上警方已依法对犯罪嫌疑人李某采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
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3月30日，广西德保县人民法院对外披露了一起“龙爱量子”特大网络传销案。金融骗局预警了解到，湖北省汉川市女子宋春润（别名：宋金花）等十名被告人分别被判处有期徒刑，并处罚金。 经查明，“龙爱量子”网络传销组织以销售量子高科技产品为名，以获取高额动态收益和静态收益引诱会员不断发展下线，以发展人员的数量作为返利依据，从中骗取下线人员财物。 该传销组织要求参加者…
全国公安机关夏季治安打击整治行动开展以来，公安经侦部门聚焦各领域突出经济犯罪活动，坚持集群战役主战模式，以专项行动、专项工作、集中查办重特大案件为抓手，以斩断“资金链”、摧毁“技术链”为重点，统筹谋划、分步推进，成功发起全国性、跨区域集群战役600余起，其中列入公安部“夏季行动”统一收网集群战役130余起，涉案金额超千亿元，有力维护了经济安全和市场秩序。
11月1日，神木市法院对白某等人犯组织、领导传销活动罪一案公开宣判，分别判处六被告人有期徒刑一年又五个月至四年，并处罚金10000元至50000元不等。
近日，通辽市公安局科尔沁分局专案组在内蒙古自治区公安厅经侦总队全力支持指导和通辽市公安局网安支队、经侦支队以及科尔沁分局警务支援大队的全力配合下，积极响应“夏季行动”号召，破获一起利用互联网APP进行犯罪活动的一起大型网络传销案，打掉一特大组织领导传销犯罪团伙，抓捕犯罪嫌疑人20名，这是通辽公安开展“夏季行动”以来发起的第一起全国集群战役。
记者16日从公安部获悉，公安机关针对缅北涉我电信网络诈骗犯罪始终紧盯不放，在持续开展多轮次打击行动，坚决铲除诈骗窝点、依法缉捕涉诈人员的基础上，近日，云南普洱公安机关与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作，抓获2349名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人并移交我方。
