近日,安徽省蚌埠市公安局淮上分局经侦大队破获一起“虚拟币”组织、领导传销活动案,有力打击了网络传销犯罪。
近日,安徽省蚌埠市公安局淮上分局经侦大队破获一起“虚拟币”组织、领导传销活动案,有力打击了网络传销犯罪。
2023年,经侦大队工作中获悉涉嫌传销案件线索,民警立即展开深入调查。经调查,犯罪嫌疑人马某在“彼岸云”平台注册为会员后迅速成为蚌埠地区负责人并从中牟利,“彼岸云”平台,打着区块链旗号,开展挖矿某虚拟币运作,设置相应奖励模式,鼓励会员不断发展下线,按照推荐关系形成层级,并以发展人员数量作为获利依据。经对银行流水及其平台账号数据司法鉴定,犯罪嫌疑人马某发展下线层级深度有47层,总下级账号1300余个,涉案资金250余万元。
目前,犯罪嫌疑人马某已被警方移送检察机关依法审查起诉。
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近日，炎陵法院公开审理了一起网络传销案。
2021年7月27日下午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位上海银河惠理金融信息服务有限公司（以下简称银河惠理公司）、被告人胡百胜、董忠阳、陈建三、江峻集资诈骗、侵犯公民个人信息、寻衅滋事一案，对银河惠理公司以集资诈骗罪判处罚金人民币二亿元（以下币种均为人民币）；对董忠阳以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金五千万元；对胡百胜以集资…
为规范直销行业经营行为，吉林省敦化市市场监督管理局监管人员因势而动、严密部署，开展直销行业价格工作专项检查。 本次检查围绕市域内产品直销店展开，重点检查督促落实以下三个方面： 一、严禁对产品性能、功效作任何形式的虚假夸大宣传； 二、严禁不执行产品明码标价规定、哄抬价格、囤积居奇等违法行为； 三、加强对直销市场各类主体宣传、教育、 提醒，妥善处置直销领域各类事…
8月17日，济南市市场监管局组织召开了全市打击传销违法犯罪活动联席工作会议，济南市委政法委、市公安局、市法院等9家联席会议成员单位参会。会议宣布建立济南市打击传销违法犯罪活动联席会议制度，通报近年来打传工作情况，汇报打传案件的查处情况。 近年来，济南市市场监管局按照国家总局、山东省局和市委、市政府的部署要求，不断加强领导，强化措施，与联席会议成员单位密切协作…
组织、领导传销活动罪往往通过限制人身自由、洗脑等方式诱骗、胁迫参加者继续发展“下线”，以达到聚敛资金的目的
