涉案金额超3亿元!又一件“以艺术品为噱头”的传销案告破

竞拍艺术品可获得高额返利?大肆发展会员,鼓吹会员参与竞拍推高价格,就可获得高额返利?这是披着艺术品高价竞拍外衣进行网络传销的犯罪行为。

近日,广州黄埔警方持续深入推进“八大专项行动”“飓风2021”“净网2021”专项行动,持续对网络传销犯罪活动保持高压严打态势,捣毁一个披着艺术品高价竞拍外衣进行网络传销的团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,涉案金额达3亿多元,最大限度保护人民群众合法权益,切实维护社会经济秩序。

77.png

案发:投资资金无法收回,多人向警方报案

5月初以来,黄埔警方陆续接到多名事主报警,称夏港街某文化艺术公司利用APP平台进行艺术品虚假竞拍,致使其投资资金无法取回。

接报后,黄埔警方迅速组织经侦大队抽调精干警力成立专案组,展开全面侦查。

经查,专案组发现,涉案的APP投资竞拍平台于2月初开始上线运营,以竞拍艺术品(陶瓷摆件、漆器、书画作品等)可获得高额返利为幌子,在没有真实艺术品交易的情况下,通过会员间“击鼓传花”的手法,在平台上推高竞拍价格,非法收集资金。

真相:竞拍艺术品是幌子,“拉人头”集资是真

据办案民警介绍,该平台通过购买一些廉价的艺术品作为噱头进行竞拍,并没有真实的交易行为,以滚动“拉人头”的方式发展下线,鼓动下线在平台充钱参与竞拍,以此来控制资金。

该平台一开始是由内部员工发起竞拍,再带动其发展的下线参与竞拍。在竞拍逐渐激烈的过程中,内部员工就会私下操作回笼资金“全身而退”。所谓的发展下线,无一例外都是拉拢身边的亲朋好友同事,一起“入坑”。

根据平台的规定,起拍价格一般以几百元起步,再以上一轮竞拍价格的交易额度上涨7%,作为下一轮的竞拍价格,平台则直接赚取交易额度5%作为上架费。会员的收益主要有三类:交易额度2%的挂卖收益、直推下级4‰的分享收益以及董事收益。

据事主反映,参加平台竞拍一天能获利200元至1500元不等,如果发展了下线,还能同时收获下线参与竞拍的层级获利200元至1500元不等的金额。由此可见,发展下线的层级越多,收益也会增多。这也让更多人趋之若鹜,毕竟竞拍者瞄准的只是推高竞拍价格后的会员收益,没有人愿用高价买一个廉价的艺术品。

在一轮轮的竞拍中,价格也水涨船高。当价格过高,无人接盘时,竞拍者就无法收回自己的投资资金,钱被“锁”在了平台里。

据办案民警介绍,该平台为解决竞拍者价高无人接盘的问题,又在8月份推出了某艺交所,鼓吹链接金融区块链虚拟币市场,可以“释放”被“锁”资金(实质上却是让竞拍者投入更多的钱进平台里),引诱会员通过充值购买转换虚拟币的方式,上线虚拟币交易市场,企图以此来撑托平台交易数据,达到被并购或直接上市的目的。

收网:传销本质暴露,警方一举捣毁团伙

无论更换什么外衣伪装,传销犯罪的本质依然离不开金字塔型的人传人链条。经查证,该平台注册会员达1.6万多人,层级架构达28层。会员不仅可以发展下线,下线还可以继续发展下线,以此组成传销人员链、按层计酬的传销收益体系。

该案的涉案交易额超3亿元,人员涉及全国21个省市,平台的运营行为涉嫌组织、领导传销活动罪。经过进一步研判,专案组确定了以周某(男)为首的11名主要犯罪嫌疑人的身份信息和落脚点。

78.png

10月11日,抓捕时机成熟,黄埔警方集结经侦、刑警、预审、禁毒、食药环、巡特警等警种,以及云埔、黄埔、大沙、红山、夏港等多个派出所的警力,兵分多路,前往广州保税区、白云区,以及广东省东莞市麻涌镇等地开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人11名,查扣用于挂网竞拍的“艺术品”等涉案物品一批。

目前,11名犯罪嫌疑人已被黄埔警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

免责声明:如有侵犯版权,请及时联系处理。

本文来自网络,不代表纪实资讯立场,转载请注明出处。

(0)
上一篇 2021年11月16日 上午12:00
下一篇 2021年11月18日 上午12:00

相关推荐

  • 长沙警方破获跨省特大生产销售假冒伪劣化妆品及保健食品案

    一瓶防晒霜牵出特大制假案 长沙警方破获跨省特大生产销售假冒伪劣化妆品及保健食品案,涉案价值上亿元,网红产品成假冒“重灾区” 警方查获的假冒芦荟胶化妆品。警方供图 迪奥香水、雪花秀洗面奶、悠宜卸妆水……这些网红产品可能是假的!今日,记者从湖南公安“昆仑”行动暨整治食品安全问题联合行动成果宣传展示活动获悉,长沙警方破获一起跨省特大生产销售假冒伪劣化妆品及保健食品…

    2019年12月4日
    00
  • 1.3亿豪宅被拆,房主竟是保健品大佬,贩卖伪科学涉嫌传销

    主动拆除违建豪宅,与家人抱头痛哭,目前精神不振、居无定所…… 刚过去的一周,江苏南通一栋价值上亿元的豪宅因违建被拆,房主在网上秀足了戏码;勇于担当主动拆除,与家人抱头痛哭,“住大棚”“伤心搬离”的连环桥段,更是吸足了网友的同情和惋惜, 甚至有不少人表示想要认识他“交个朋友”。 房主最新回应:目前住在棚里 这位房主究竟是谁?能够在运河边建起带博览馆、地下室的豪…

    2019年11月6日
    00
  • 南京同仁堂遭不正当竞争索赔300万元胜诉

    中医药是中华民族的瑰宝。近年来,江苏法院不断提升中医药知识产权司法保护水平,促进中医药传统知识保护与现代知识产权制度有效衔接,厚植中医药传承创新发展的法治土壤。

    2023年10月16日
    00
  • 齐河打掉一个养老诈骗团伙 36人诱骗老人买高价保健品被抓

    12月6日,随着最后一名犯罪嫌疑人在河南邓州落网,山东省齐河县公安局历时3个月缜密侦查,成功侦破一起欺骗老年人高价购买药品和保健品案。

    2023年12月19日
    00
  • 青岛市场监管局查处直销与传销违法案件31起

    今天下午,青岛市市场监管局副局长段启辉做客“网络在线问政”,围绕“打击传销,规范直销”主题为网友答疑。市场监督管理局负责市场秩序的监督管理,依法监督管理直销企业、直销员及其直销活动,会同有关部门组织开展打击传销工作,参与打击传销联合行动。2019年,全市市场监管局系统共立案查处各类传销、直销企业违法案件31起,罚没款150.47万元。   其中市局查办的某直…

    2020年4月24日
    00

联系我们

  13419590347

在线咨询: QQ交谈

邮件:491378174@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信